Av Hans Doringo
Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority (APECO), et statseid og kontrollert selskap, utstedte forskrifter som regulerer lisensiering av Virtual Asset Service Providers (VASP) for offshore finansielle tjenester sist 9. september 2021.
Som en del av deres mandat til å utvikle Aurora Pacific Economic Zone and Freeport (APEZF) til et finans- og investeringssenter, tillater APECO å vokse et finansteknologisk økosystem i regionen ved å utstede en lisens til VASP som vil drive med utveksling, overføring og oppbevaring av virtuelle eiendeler (VA).
Byrået uttalte at lisensen som tillater selskaper å delta i ulike VA-transaksjoner innenfor Aurora Ecozone kun vil være begrenset til offshore-selskaper eller virksomheter utenfor landet. Fullt lisensierte offshore-VASP-er vil måtte betale USD 19,000 XNUMX som årlig lisensavgift.
Søknadsprosess
For å avgjøre om søkeren faller innenfor definisjonen av byrået for VASP, vil APECO gjennomføre en Pre-application Initial Assessment Request (PIAR) med et PIAR-gebyr på USD 1,500.00 XNUMX, som angitt i forskriften.
I løpet av PIAR vil APECO vurdere følgende faktorer for å avgjøre om den foreslåtte VA-tjenesten eller virksomheten kvalifiserer for en lisens: modenhet og funksjonalitet til blokkjedeteknologien som brukes, type kunde de vil engasjere seg med, rekke produkter og VA-tjenester som tilbys, samhandlingsnivå med andre reguleringsorganer, sårbarhet for hvitvasking av penger og ulovlige aktiviteter og omfanget av forretningsaktivitet.
Bortsett fra det, vil byrået også stille noen spørsmål for å bestemme risikoen og kompleksiteten til søkerens foreslåtte tjenester for virtuelle eiendeler.
Etter at PIAR er fullført, vil søkeren gå videre til den faktiske søknaden om lisens der de er pålagt å sende inn kravene som er oppført i forskriften og betale det ikke-refunderbare søknadsgebyret på USD 8,000.00 XNUMX. En gjennomgang og evaluering av søknaden vil følge når alle kravene er oppfylt.
Reguleringsprinsipper
Når lisenser er gitt, forventes APECO offshore VASPs å overholde følgende grunnleggende regulatoriske prinsipper angitt i forskriften:
- Lisensierte VAPS-er må levere sine tjenester med ærlighet og integritet
- Lisensierte VASP-er må ta hensyn til interesse og kommunisere rettferdig med kundene sine
- Lisensierte VASP-er må opprettholde tilstrekkelige økonomiske og ikke-finansielle ressurser
- Lisensierte VASP-er må gi en effektiv administrasjon av tjenestene sine
- Lisensierte VASP-er må sette en plan for beskyttelse av kundens eiendeler
- Lisensierte VASP-er må ha en effektiv selskapsstyringsordning
- Lisensierte VASP-er må holde sine systemer vedlikeholdt til høye standarder
- Lisensierte VASP-er må ha måter å redusere risikoen for ulovlige aktiviteter som hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Videre bør den følge FATF-veiledningen for virtuelle eiendeler og tjenesteleverandører av virtuelle eiendeler.
- Lisensierte VASP-er må ha beredskapsordninger for ordnet oppløsning av virksomheten
Reisestyre
I mellomtiden, APECO følger også med i nevnte forskrift transaksjonskravene som kreves for VA-overføring på USD 1,000 XNUMX eller mer eller på annen måte kjent som reiseregel. Behørig lisensierte VASP-er må innhente og inneha verifiserte opphavsperson- og mottakerdata, som deretter sendes til mottakerinstitusjoner.
Den nødvendige informasjonen VASP må innhente er følgende: opphavsmannens og mottakerens navn, kontonummer der en slik konto brukes til å behandle transaksjonen.
Bortsett fra det, må VASP også samle informasjon om opphavsmannens fysiske adresse, fødselsdato og fødested, og nasjonalt identitetsnummer eller kundeidentifikasjonsnummer som unikt identifiserer opphavsmannen til bestillerinstitusjonen.
I henhold til forskriften skal VASP overføre denne informasjonen umiddelbart og trygt. Videre bør enhetene beskytte integriteten og tilgjengeligheten til den nødvendige informasjonen for VASP-er for å lette journalføringen og bruken av slik informasjon.
VASP-er har også mandat til å beskytte nevnte data mot uautorisert avsløring.
Denne artikkelen er publisert på BitPinas: Aurora Economic Zone APECO utsteder regler for offshore Virtual Asset Service Provider-lisens
- 000
- 9
- Logg inn
- Aktiviteter
- Alle
- tillate
- Søknad
- Artikkel
- eiendel
- Eiendeler
- tilgjengelighet
- blockchain
- Blockchain teknologi
- virksomhet
- bedrifter
- Selskaper
- dato
- utvikle
- økonomisk
- økosystem
- Effektiv
- FATF
- finansiell
- finansielle tjenester
- finansiell teknologi
- følge
- styresett
- Grow
- Høy
- hold
- HTTPS
- Identifikasjon
- Identitet
- informasjon
- Institusjon
- institusjoner
- interaksjon
- interesse
- investering
- saker
- IT
- Nivå
- Tillatelse
- Licensed
- lisenser
- Lisensiering
- Begrenset
- oppført
- elsker
- ledelse
- penger
- Hvitvasking av penger
- Annen
- Pacific
- Betale
- fysisk
- Produkter
- beskytte
- beskyttelse
- Regulering
- forskrifter
- regulatorer
- Krav
- anmeldelse
- Risiko
- regler
- Skala
- Tjenester
- sett
- innsendt
- Systemer
- Teknologi
- Transaksjonen
- Transaksjoner
- reiser
- Reisestyre
- USD
- VASPS
- virtuelle
- leverandører av virtuelle aktiva
- sårbarhet
- innenfor