Abu Dhabi-domstol pålegger 10-årig fengsel for 9 siktede i krypto-hvitvaskingssak

9 synder for kryptotvasking av penger ble dømt til et tiår i fengsel og Dh10 millioner i bot, hver av en straffedomstol i Abu Dhabi. Sammen med enkeltpersonene har over 6 selskaper også blitt bevist skyldige i krypto-hvitvaskingsanklager.

Racketen akkumulerte totalt Dh18 millioner i stjålne midler fra ofrene. Etter fengsel vil de tiltalte bli deportert tilbake til hjemlandet, bortsett fra den andre tiltalte. Bedriftene som var medskyldige i forbrytelsen, kan også betale bøter på 50 millioner Dh. I mellomtiden er alle stjålne midler og eiendeler beslaglagt av myndighetene.

Racketoperasjoner

Abu Dhabi Judicial Department (ADJD) rapporterte at den Abu Dhabi-baserte kryptotvaskingsracketen startet med en tiltalte basert i en fremmed nasjon. Denne personen ville kontakte amatører og ambisiøse kryptoinvestorer og overbevise dem om hans ferdigheter i kryptoinvesteringer som kvalifiserte ham til å investere i kryptomarkedet til svært lønnsomme priser.

Ofrene ble bedt om å overføre pengene sine, etterfulgt av en obligatorisk skatt som måtte betales før anskaffelsen av overskuddsbeløpene. De overførte det samme til et UAE-basert skallfirma, hvorfra en betydelig del av pengene deretter ble overført av de tiltalte til bankkontoer som ble holdt utenfor De forente arabiske emirater. Denne racketen ble tatt da et av de potensielle ofrene rapporterte mistenkelig aktivitet.

AML-policyene blir strengere

Med økende racketer for hvitvasking av kryptopenger blir retningslinjene for anti-hvitvasking (AML) også strengere globalt. Nylig ble det også lagt til en kryptovaluta-klausul EUsitt forslag mot hvitvasking av penger (AML). Kommisjonens lovforslag for krypto er ansvarlig for å regulere kryptoaktiva tjenesteleverandører, samt overføringer i kryptoaktiva, med et obligatorisk krav om å gi opplysninger om opphavsmann og mottaker som allerede er vanlig for bankoverføringer.

Sammen med EU, Korea retter seg også mot grupper for hvitvasking av kryptopenger med sine oppdaterte AML-policyer. Mens myndighetene tar skritt for å sikre detaljhandel og institusjonelle investorer fra kryptosvindel, blir små kryptobedrifter fanget i kryssilden.

Abonner på vårt nyhetsbrev gratis