Å knekke koden for hvitsnippkriminalitet med Sumsub – Fintech Singapore

Kampen mot økonomisk kriminalitet er en utfordring i stadig utvikling som krever ekspertkunnskap, banebrytende teknologi og kontinuerlig læring. 

Mens hvitsnippkriminelle utrettelig innoverer metodene sine for å begå økonomisk kriminalitet, oppstår spørsmålet: Hvordan kan man gå foran i dette high-stakes-spillet? 

Svaret kan være mer intrikat enn forventet, men selskaper som Sumsub er banebrytende i bevegelsen for å overliste disse uhyggelige aktivitetene.

Fintechs verge mot økonomisk kriminalitet

Det presserende problemet i krigen mot økonomisk kriminalitet er balansen mellom kostnadene ved etterlevelse og effektiviteten til disse tiltakene. 

Det er oppsiktsvekkende å tenke på at bankene kan bruke så mye som US $ 20 milliarder årlig på compliance-regimer, men bare en brøkdel av kriminelle eiendeler blir beslaglagt. 

Denne ulikheten er ikke bare en økonomisk bekymring, men et betydelig rødt flagg som indikerer et gap i kunnskapen og ekspertisen som trengs for å bekjempe slike forbrytelser effektivt. 

Tradisjonelle regelbaserte tilnærminger blir raskt utdaterte ettersom de ikke klarer å tilpasse seg den utviklende taktikken til økonomiske kriminelle. 

Plattformer som Sumsub er avgjørende for å bygge bro over dette kunnskapsgapet. Sumsub utstyrer bransjefolk med de nødvendige verktøyene for å ligge i forkant ved å gi tilgang til de siste beste praksisene innen transaksjonsovervåking. 

Masterklassen for avansert transaksjonsovervåking

For å møte dette kritiske behovet for informert årvåkenhet, introduserer Sumsub Avansert Transaksjonsovervåking Masterclass, med oppstart 20. februar.

Denne mesterklassen er ikke bare et kurs; det er en dyptgående reise inn i økonomisk sikkerhet.

Inne i Masterclass

Læreplanen til Masterclass er omhyggelig utformet for å utstyre deltakerne med teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Den dekker et bredt spekter av emner, hver av dem er avgjørende for å forstå og bekjempe økonomisk kriminalitet effektivt:

– Grunnleggende om transaksjonsovervåking

– Dykk dypt ned i røde flagg, varsler, dokumentasjon og risikokalibrering

– Samarbeid mellom finansinstitusjoner og regulatorer

– Slik bruker du riktig Know Your Customer (KYC) og Customer Due Diligence (CDD)

– Utløser, varsler, undersøkelser og innlevering av rapporter om mistenkelig aktivitet (SAR)

– AI og ML: Fremtiden for transaksjonsovervåking

Sumsubs Masterclass går utover tradisjonell utdanning ved å tilby disse dybdemodulene gratis. Denne inkluderingen reflekterer Sumsubs forpliktelse til å styrke så mange fagfolk som mulig i kampen mot økonomisk kriminalitet.

Kurset tilbyr:

– Fleksibel læring: Kursets egen tempo gjør at deltakerne kan engasjere seg i innholdet på deres premisser, med en gjennomsnittlig gjennomføringstid på tre timer.

– Omfattende dekning: Kurset strekker seg over syv moduler og dekker alt fra grunnleggende prinsipper til avanserte AI-drevne etterforskningsteknikker.

– Eksklusiv bransjeinnsikt: Deltakerne vil få tilgang til innsideinformasjon og ressurser som er avgjørende for å ligge i forkant i det raskt utviklende fintech-landskapet.

– Anerkjennelse av prestasjon: Et ferdigbevis vil bli gitt for å vise frem deltakernes nyervervede ekspertise.

Den økende betydningen av fintech-ekspertise

Det er avgjørende å forstå endringene i den utviklende fintech-sektoren, som forventes å vokse fra 2 prosent til 25 prosent av bankvurderingene innen 2030.

Masterclass handler ikke bare om læring; det er også en mulighet til å komme i kontakt med industriledere. Deltakerne vil få enestående tilgang til et nettverk av erfarne fintech-sjefer, juridiske eksperter og tekniske spesialister.

Dette nettverksaspektet er uvurderlig, og gir innsikt i virkelige anvendelser av kursmaterialet og fremmer forbindelser som kan forme fremtidige karrierebaner.

Den inkluderer også en Ask Me Anything (AMA)-økt for personlige spørsmål, og tilbyr en direktelinje til bransjeeksperter for alle brennende spørsmål.

Plassene fylles raskt opp, så sørg for at du deltar innen registrering i dag.

om forfatteren

Mer info om forfatter