Sveitsiske føderale påtalemyndigheter krever rundt 42.4 millioner sveitsiske franc ($45 millioner) i straff fra Credit Suisse for sitt engasjement i alvorlige brudd på hvitvasking av penger. Rettssaken mot investeringsbankgiganten starter 7. februar, bekreftet den sveitsiske føderale straffedomstolen (FCC) mandag.
Anklagene mot den sveitsiske banken kom først frem i en tiltale i desember 2020 var knyttet til en 14 år gammel etterforskning av aktivitetene til en bulgarsk narkotikakriminalitet. Ledet av en bryter på toppnivå, deponerte den kriminelle organisasjonen rundt 55 millioner franc hos Credit Suisse.
I det siste dokumentet på 500 sider som ble sendt inn til den sveitsiske føderale straffedomstolen, påpekte påtalemyndigheten "alvorlige organisatoriske mangler" fra bankens side i kampen mot hvitvasking. I tillegg siktet påtalemyndigheten en av de tidligere ansatte for hennes engasjement.
Riksadvokatens kontor krever erstatning på rundt 34.8 millioner sveitsiske franc samt ytterligere erstatning på rundt 7.6 millioner franc fra Credit Suisse AG fra banken for bortfallene.
Banken vil forsvare seg
Credit Suisse avviste imidlertid alle påstandene. "[Banken] avviser uforbeholdent alle anklager i denne arvesaken som er reist mot den, og er overbevist om at dens tidligere ansatte er uskyldig," heter det i en uttalelse. "Banken vil forsvare seg kraftig i retten."
Credit Suisse er den nest største banken i Sveits, men er full av kontroverser. En enhet av den sveitsiske banken Credit Suisse var bøtelagt 9 millioner dollar av FINRA tidligere denne måneden etter ytterligere $475 millioner straffer fra SEC i oktober i fjor.
I mellomtiden kunngjorde det sveitsiske selskapet sine planer om å gi ytterligere 500 millioner franc for rettssaker. Bankens økonomiske posisjon er i dvale på grunn av tap den pådro seg ved kollapsen av Archegos Capital Management og Greensill Capital.
Sveitsiske føderale påtalemyndigheter krever rundt 42.4 millioner sveitsiske franc ($45 millioner) i straff fra Credit Suisse for sitt engasjement i alvorlige brudd på hvitvasking av penger. Rettssaken mot investeringsbankgiganten starter 7. februar, bekreftet den sveitsiske føderale straffedomstolen (FCC) mandag.
Anklagene mot den sveitsiske banken kom først frem i en tiltale i desember 2020 var knyttet til en 14 år gammel etterforskning av aktivitetene til en bulgarsk narkotikakriminalitet. Ledet av en bryter på toppnivå, deponerte den kriminelle organisasjonen rundt 55 millioner franc hos Credit Suisse.
I det siste dokumentet på 500 sider som ble sendt inn til den sveitsiske føderale straffedomstolen, påpekte påtalemyndigheten "alvorlige organisatoriske mangler" fra bankens side i kampen mot hvitvasking. I tillegg siktet påtalemyndigheten en av de tidligere ansatte for hennes engasjement.
Riksadvokatens kontor krever erstatning på rundt 34.8 millioner sveitsiske franc samt ytterligere erstatning på rundt 7.6 millioner franc fra Credit Suisse AG fra banken for bortfallene.
Banken vil forsvare seg
Credit Suisse avviste imidlertid alle påstandene. "[Banken] avviser uforbeholdent alle anklager i denne arvesaken som er reist mot den, og er overbevist om at dens tidligere ansatte er uskyldig," heter det i en uttalelse. "Banken vil forsvare seg kraftig i retten."
Credit Suisse er den nest største banken i Sveits, men er full av kontroverser. En enhet av den sveitsiske banken Credit Suisse var bøtelagt 9 millioner dollar av FINRA tidligere denne måneden etter ytterligere $475 millioner straffer fra SEC i oktober i fjor.
I mellomtiden kunngjorde det sveitsiske selskapet sine planer om å gi ytterligere 500 millioner franc for rettssaker. Bankens økonomiske posisjon er i dvale på grunn av tap den pådro seg ved kollapsen av Archegos Capital Management og Greensill Capital.
- 2020
- 7
- Aktiviteter
- Ytterligere
- Alle
- annonsert
- anti-hvitvasking
- rundt
- Bank
- Banking
- brudd
- hovedstad
- ladet
- Selskapet
- Kompensasjon
- Court
- kreditt
- kreditt suisse
- Crime
- Criminal
- ansatte
- FCC
- Federal
- finansiell
- Først
- general
- HTTPS
- etterforskning
- investering
- IT
- siste
- Led
- lett
- Rettssaker
- ledelse
- Saken
- millioner
- mandag
- rekkefølge
- organisasjon
- Ringe
- Sa
- SEK
- Begynn
- Uttalelse
- innsendt
- Sveitsiske
- sveits
- øverste nivå
- prøve