Hong Kongs politi og Securities and Futures Commission (SFC) har siktet 13 mistenkte, et syndikat, for en sofistikert «ramp-and-dump»-ordning, ellers kjent som pumpe-og-dump-ordning , på grunn av å ha begått flere lovbrudd.
Anklagene kom etter en felles etterforskning av politi og finansmarkedsvakten mot de falske aksjeinvesteringsordningene. Syndikatmedlemmene skal ha brutt regelverket rundt markedsmanipulasjon og hvitvasking av penger innenfor ordningene.
Fem av de mistenkte, som ble kunngjort fredag, står overfor siktelser for konspirasjon for å svindle og har konspirert for å opprette en ordning med den hensikt å svindle aktørene i verdipapirmarkedet. To av dem, sammen med de andre åtte, står også overfor hvitvasking kostnader.
De er nå ute på kausjon, med kausjonsobligasjoner som varierer fra HK$50,000 1 til HK$XNUMX million. De kan imidlertid ikke forlate Hong Kong og ble pålagt å sende inn alle reisedokumenter.
Den offisielle kunngjøringen beskrev at de mistenkte angivelig organiserte og utførte "rampe-and-dump"-ordningene i aksjene til de to Hong Kong-oppførte selskaper. De promoterte aksjene på sosiale medier og manipulerte handelen med et stort volum av aksjene ved å bruke en rekke forvalterkontoer.
Angivelig konspirerte de fem hovedmistenkte med de andre personene mellom oktober 2018 og mai 2019 for å få aksjene til de målrettede selskapene i et hjørne. Deretter startet de sosiale medier-kampanjer for å overbevise investorer om å kjøpe disse aksjene.
Når prisene på aksjene ble rampet eller pumpet, solgte de mistenkte sine eierandeler i de to selskapene med massiv fortjeneste. I tillegg resulterte det i kollaps av prisen på aksjene når etterspørselen tørket opp.
Utbredt svindel
Pump-og-dump ordninger er utbredt over hele verden og regulatorer slår aktivt ned på dem. Tidligere Australias ASIC infiltrerte Telegram-grupper koordinere slike uredelige ordninger.
I april i fjor ødela US SEC en penny stock pumpe-og-dump-ordning og belastet 16 personer som genererte mer enn 194 millioner dollar i ulovlige inntekter globalt.
Hong Kongs politi og Securities and Futures Commission (SFC) har siktet 13 mistenkte, et syndikat, for en sofistikert «ramp-and-dump»-ordning, ellers kjent som pumpe-og-dump-ordning , på grunn av å ha begått flere lovbrudd.
Anklagene kom etter en felles etterforskning av politi og finansmarkedsvakten mot de falske aksjeinvesteringsordningene. Syndikatmedlemmene skal ha brutt regelverket rundt markedsmanipulasjon og hvitvasking av penger innenfor ordningene.
Fem av de mistenkte, som ble kunngjort fredag, står overfor siktelser for konspirasjon for å svindle og har konspirert for å opprette en ordning med den hensikt å svindle aktørene i verdipapirmarkedet. To av dem, sammen med de andre åtte, står også overfor hvitvasking kostnader.
De er nå ute på kausjon, med kausjonsobligasjoner som varierer fra HK$50,000 1 til HK$XNUMX million. De kan imidlertid ikke forlate Hong Kong og ble pålagt å sende inn alle reisedokumenter.
Den offisielle kunngjøringen beskrev at de mistenkte angivelig organiserte og utførte "rampe-and-dump"-ordningene i aksjene til de to Hong Kong-oppførte selskaper. De promoterte aksjene på sosiale medier og manipulerte handelen med et stort volum av aksjene ved å bruke en rekke forvalterkontoer.
Angivelig konspirerte de fem hovedmistenkte med de andre personene mellom oktober 2018 og mai 2019 for å få aksjene til de målrettede selskapene i et hjørne. Deretter startet de sosiale medier-kampanjer for å overbevise investorer om å kjøpe disse aksjene.
Når prisene på aksjene ble rampet eller pumpet, solgte de mistenkte sine eierandeler i de to selskapene med massiv fortjeneste. I tillegg resulterte det i kollaps av prisen på aksjene når etterspørselen tørket opp.
Utbredt svindel
Pump-og-dump ordninger er utbredt over hele verden og regulatorer slår aktivt ned på dem. Tidligere Australias ASIC infiltrerte Telegram-grupper koordinere slike uredelige ordninger.
I april i fjor ødela US SEC en penny stock pumpe-og-dump-ordning og belastet 16 personer som genererte mer enn 194 millioner dollar i ulovlige inntekter globalt.
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain-overholdelse
- blockchain konferanse
- coinbase
- coingenius
- Konsensus
- kryptokonferanse
- krypto gruvedrift
- cryptocurrency
- desentralisert
- Defi
- Digitale eiendeler
- ethereum
- Finansforstørrelser
- maskinlæring
- ikke soppbart token
- plato
- plato ai
- Platon Data Intelligence
- Platoblokkjede
- PlatonData
- platogaming
- polygon
- bevis på innsatsen
- Detaljhandel FX
- W3
- zephyrnet
