Crypto Exchange Bitzlato hvitvasket 1 milliard dollar knyttet til kriminelle aktiviteter, sier Europol

Bitzlato, en liten russisk kryptobørs siktet for hvitvasking av penger av det amerikanske justisdepartementet forrige uke, konverterte rundt 1 milliard dollar i eiendeler knyttet til kriminelle aktiviteter, ifølge EU Agency for Law Enforcement Cooperation, eller Europol.

Europol sa mandag at Hong Kong-registrerte Bitzlato mottok 2.3 milliarder dollar totalt. Rundt 46 % av midlene var knyttet til kriminelle enheter sanksjonert av U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) og aktiviteter som løsepengeprogramvare, nettsvindel, hvitvasking av penger og overgrep mot barn.

Europol sa at brukere stort sett konverterte bitcoin (BTC), eter (ETH), litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH), dash (DASH), dogecoin (DOGE) og USDT til russiske rubler.

Bitzlato var spesielt nær Hydra Market, en russisk darknet-markedsplass for narkotika og ulovlig innhentet finansiell informasjon. Europol sa at rundt 1.5 millioner BTC ble overført mellom Bitzlato-brukere og Hydra Market, som ble stengt i april 2022.

Europol sa at fem personer har blitt arrestert så langt, inkludert Bitzlato-sjef Anatoly Legkodymov, som var arrestert av det amerikanske justisdepartementet (DOJ) i Miami sist onsdag. Børsens økonomi- og markedsdirektører er også varetektsfengslet.

I tillegg har myndighetene ransaket åtte hus, tatt ned den digitale infrastrukturen til børsen, beslaglagt kryptolommebøker med rundt 19.5 millioner dollar og frosset over 100 kontoer som involverer over 108 millioner dollar.

Myndighetene som etterforsker saken kommer fra Kypros, Belgia, Frankrike, USA, Spania, Nederland og Portugal. Både Federal Bureau of Investigation (FBI) og Justisdepartementet (DOJ) er involvert i saken.

Nedleggelsen av Bitzlato og arrestasjonen av de påståtte gjerningsmennene er et godt tegn på at regulatorer mener alvor med å bringe rettferdighet til kryptokriminelle. Imidlertid kritiserer det bredere kryptosamfunnet ofte regulatorer for ikke å forhindre kriminalitet, men bare straffe den i etterkant. Brukere bør være forsiktige når de samhandler med forskjellige sentraliserte kryptoplattformer.