Krypto-relatert kriminalitet i Australia: Hva rettsdokumenter forteller oss, og hva som ligger foran – regulering Asia

Ved å prøve de 59 juridiske omstendighetene i undersøkelsen, dukket det opp forskjellige fascinerende tendenser:

1. Krypto ble først og fremst brukt som en måte for gebyr eller hvitvasking av kontanter i narkotikarelaterte lovbrudd, ofte på darknet-markeder

80 % av den juridiske øvelsen i undersøkelsens datasett gjaldt narkotikarelaterte lovbrudd. Stedet kryptovaluta var bekymret, det ble vanligvis brukt som et gebyr for ulovlige gjenstander på darknet-markeder eller for å hvitvaske juridiske utbytter. Denne oppdagelsen er i takt med den enorme mengden darknet-trening vi har sett i nyere tid – fra Silk Street til AlphaBey og Hydra.

2. Crypto ble ofte sitert generisk, eller som Bitcoin

De juridiske valgene i datasettet søker både råd fra "Bitcoin" spesielt eller "kryptovaluta" vanligvis, rettferdig enn forskjellige spesielle varianter av kryptovalutaer eller blokkjedebaserte kryptoaktiva. Det er i takt med Bitcoin's dominans – som omfatter over 90 % av markedet frem til runde 2017 – gjennom hele undersøkelsen. Kun i 2 tilfeller vil vi se unntak fra denne utviklingen, med Ethereum og Litecoin spesielt omtalt i 2019-omstendigheter.

3. Bruk av krypto og skjerpende vurdere straffutmåling

valg av straffeutmåling, oppdaget undersøkelsen at bruken av krypto typisk var et skjerpende problem, med forutsetningen om at det var "indikerende på planlegging eller tilsløring og derfor en større grad av sofistikert eller alvorlighetsgrad av fornærmelse".

Forfatterne observerer at det var "lite om noen hensyn tatt til typen kryptovalutatransaksjoner som ble foretatt", og hevder at dette kan være en "relativt forenklet karakterisering". Som et alternativ understreker de at det kan være prisvurderende nyanser som ligner på om transaksjonen var på en sentralisert eller peer-to-peer-endring, uansett om miksere har vært bekymret eller ikke, og om den brukte utbredte tokens som Bitcoin eller ikke. eller privateness kontanter som Monero.

Basert på Ari Redbord, TRMs leder for autoriserte og myndighetssaker og tidligere amerikansk aktor, kan dette resonnementet være i takt med USA føderale retningslinjer for straffeutmåling, som nevner tilsløringsmetoder som ligner på "kryptering" og "kryptering" gjennom gebyret for en lovovertredelse for å holde seg unna oppdagelse som hindring for rettferdighet, men ikke spesielt legemliggjør bruken av kryptovalutaer som et skjerpende problem.

4. De fleste etterforskninger ser ut til å ha vært avhengige av konvensjonelle politistrategier

Undersøkelsen fant ut at mange av lovbryterne har blitt tatt i bruk av konvensjonelle politistrategier som ligner på å avskjære pakker og telefonsamtaler, kroppsovervåking, ransakingsordrer og innrømmelser under avhør, kontra "mer avanserte blokkjedeanalysemetoder." Forfatterne hevder at dette kan reflektere den "relativt usofistikerte karakteren til fornærmelsen" og "lovbryterens samarbeid med rettshåndhevelse i mange av sakene."

Viktige unntak har vært to omstendigheter i 2017, stedet viktoriansk og vest-australsk politi fanget lovbrytere ved å gå undercover som selgere på darknet-markeder. Det er også prisbemerkning at tidsintervallet for undersøkelsen går foran viktige investeringer i kryptospesifikke politifunksjoner, for eksempel fordi arrangementet av det australske føderale politiets (AFP) dedikerte kryptostab i september 2020.

Hva ligger fremover?

Så, stedet skal vi gå herfra? Mens undersøkelsen gir nyttig historisk oppfatning, har kryptoregulerings- og håndhevelsespanoramaet i Australia utviklet seg betydelig siden 2020:

1. Høyere håndhevelse av lovgivning og regulering gir oppmerksomhet til kryptovalutaer

Australian Transaction Review and Evaluation Center (AUSTRAC), som har regulert digitale valutabørser (DCE) i Australia for AML/CTF siden 2018, har forvirret at australske DCE-er må være årvåkne i motstand mot kryptobasert pengekriminalitet. AUSTRAC nestleder regjering John Moss berømt i en april 2022 uttalelse at krypto hadde utviklet seg til en "standard del av verktøysettet for hvitvasking av penger" for organiserte kriminalitetsteam i Australia" og ikke var et "nisjealternativ." Den samme måneden avslørte AUSTRAC i tillegg dedikerte guider om å stoppe løsepengevareovergrep og lovlig misbruk av digitale valutaer.

Sammen med bruken av krypto for darknet-markedsøvelser, er dekningsprodusenter sentrert på kryptorelatert svindel og svindel. Data fra Australian Competitors and Shopper Fee (ACCC) oppdaget at australiere rapporterte AUD 221 millioner (USD 145 millioner) feilplassert til kryptorelatert svindel i 2022, en forbedring på 162 % fra 2021. Denne mengden kan faktisk være mye større, gitt den kronisk ekstreme underrapporteringen av slike svindel, med ACCC anslår at bare 13 % av svindel er rapportert.

De albanske myndighetenes agenda for kryptoreform har fått ACCC til å øke innsatsen for å veilede kunder og forhindre svindel, og Australian Securities and Investments Fee (ASIC) sentrert på håndhevelse i motsetning til ulisensierte kryptoaktiveselskaper.

2. Forhøyede muligheter for kryptopoliti

Den australske håndhevelsen av lovgivningen øker dens pakke med evner og krefter for å bekjempe kryptorelatert kriminalitet.

For eksempel utvidet det australske føderale politiet (AFP) – som etablerte en hengiven kryptostab i september 2020 – denne enheten siste år. Ifølge til Stefan Jerga, landsomfattende veileder for AFPs kryptostab, "å sette opp et spesialisert team har gjort det mulig for [AFP] å bygge kraftigere kapasiteter og gi mer målrettet støtte på tvers av [AFP]."

Delstaten Victoria har i tillegg forbedret politistasjonens evne til å beslaglegge eiendeler og datainnsamling for digitale eiendeler i en Lovendring fra september 2022. Victoria Police er faktisk i en posisjon til å beslaglegge krypto og forskjellige digitale eiendeler, sammen med lommebøker, i tillegg til direkte kryptoplattformer for å tilby informasjon om mistenkte. Dette følger Victoria Polices august 2021 beslag på AUD 8.5 millioner i krypto knyttet til et mørkt nett narkotikahandelssyndikat, en fil for håndhevelse av australsk lovgivning.

Jonno Newman, verdensetterforsker ved TRM Labs og tidligere veileder for cyberkriminalitet i Sør-Australia-politiet, forklarer:

«Kryptovalutaundersøkelser ble tidligere sett på som et nisje og spesialisert felt. Tiden har imidlertid vist at krypto ikke er eksklusivt for nettkriminalitet, og at mer tradisjonelle krenkelser også kan ha en kryptonexus. Den gode nyheten er at blokkjedens gjennomsiktige og ofte sporbare natur betyr at bruk av kryptovalutaer kan gi rettshåndhevelse ytterligere etterforskningsmuligheter. Med økte investeringer i grunnleggende opplæring og blockchain-etterretningsverktøy, har kapasiteten til rettshåndhevelsesbyråer rundt Australia økt eksponentielt. Nåværende evner er veldig forskjellige fra 2020, og vi høster utbyttet i form av resultater fra den virkelige verden.»

3. Forhøyet verdensomspennende samarbeid

Gitt den grenseløse karakteren til krypto, er grenseoverskridende samarbeid mellom kriminalitetsbekjempende myndigheter svært viktig for å forstyrre svindel og pengekriminalitet. Og vi har sett økt samarbeid med internasjonal lovgivningshåndhevelse. An april 2022 beslag av ulovlig medisin, AUD 5 millioner i penger og tre krypto-minibanker av New South Wales Police ble effektivt utført med hjelp fra US Division of Homeland Safety i tillegg til Australian Felony Intelligence Fee. For ikke så lenge siden gikk AFP i tillegg rett inn i en ny ordning med det indonesiske landsdekkende politiet for å forbedre koordineringen av etterforskning av nettkriminalitet og høyere svar på den "betydelige regionale trusselen om nettkriminalitet."

Matt (Billy) Humphries, TRMs APAC Director of Regulation Enforcement Relations og tidligere AFP senior digital etterforskningsspesialist sier at verdensomspennende samarbeid lenge har vært en hjørnestein i AFPs verdensomspennende engasjement og kriminalitetsmetoder:

"De siste årene av min AFP-karriere innen International Command innebar en omfattende mengde arbeid på tvers av APAC. I løpet av denne tiden var vi vitne til en betydelig økning i kriminell aktivitet som involverte blokkjedeteknologi, noe som brakte nye tekniske utfordringer som ikke tidligere ble vurdert innenfor tradisjonelle politistrategier. Å operasjonalisere kunnskapen og erfaringen som ble lært i et samarbeidende internasjonalt samarbeidsmiljø var en reell kraftmultiplikator i bekjempelsen av transnasjonal kryptokriminalitet.

I konklusjonen

Det vi ser fra undersøkelsen av omstendighetene i rettssalen er helt klart bare starten på evalueringen av kryptorelatert kriminalitet i Australia. Det som kanskje trengte å bli henvist til darknet-markedsøvelser et par år tidligere, har forvandlet seg rett til et ekstra raffinert og større økosystem for trening med utvidelsen av kryptovalutaer. Mens ulovlige aktører søker for å manøvrere kryptovalutaer i større skala og i større tempo, ser vi i tillegg at regulatorer og lovgivningshåndhevelse utnytter blokkjedenes mulighet for etterforskning, håndhevelse og regulering. Forvent følgende utforskning av rettssalsdokumentene for å fargelegge et bredere bilde.

-

Denne teksten ble først avslørt den TRM-innsikt av Angela Ang, Senior Coverage Advisor ved TRM Labs, og tidligere visedirektør ved MAS.

Kilde lenke

#Cryptoassociated #Crime #Australia #Course #Records #Lies #Ahead #Regulation #Asia

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• kilde: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/