30. juni ble DOJ ladet seks personer i fire separate saker for en falsk NFT-bytteordning.
Den første saken hevdet at en person begikk trådutpressing og deltok i et samråd om å begå verdensomspennende skatteunndragelse angående en høyprofilert NFT. Personen som er siktet, skal ha deltatt i en «rug pull», ved å fullføre NFT-prosjektet, slette nettstedet og holde de økonomiske støttespillernes penger. DOJ hevder likeledes at den enkelte hvitvasket finansielle støttespilleres eiendeler gjennom "kjedehopping", en type skatteunndragelse der en slags mynt byttes fullstendig over til en annen type, og eiendeler blir ført på tvers av forskjellige blokkkjeder og kryptoblandere, som tilsvarer opptil 2.6 millioner dollar fra investorer.
Den andre saken anklaget tre personer for å ha begått ledningsutpressing og triks for å begå beskyttelsesfeil angående en verdensomspennende digital valutabasert Ponzi-komplott som produserte omtrent 100 millioner dollar fra økonomiske støttespillere. To av personene ble også anklaget for intriger for å begå global skatteunndragelse. DOJ hevder folket deltok i et uregistrert beskyttelsestilbud, ved å gjøre forskjellige forvrengninger med hensyn til en underforstått restriktiv utvekslingsrobot og feilaktig sikre at de kommer tilbake til økonomiske støttespillere og planlagte økonomiske støttespillere. DOJ hevder at folket hvitvasket støtte fra finansielle støttespillere gjennom en ukjent basert digital valutahandel og arbeidet med et Ponzi-konspirasjon ved å betale tidligere økonomiske støttespillere med penger fra senere investorer.
Den tredje saken inkluderte administrerende direktør for et kryptografisk pengespekulasjonsstadium, som ble anklaget for én telling av feilaktig fremstilling av beskyttelse for jobben sin i en digital pengeutpressing, inkludert et underliggende mynttilbud, som samlet inn omtrent 21 millioner dollar fra finansielle støttespillere i USA også, i utlandet. Administrerende direktør skal ha forvrengt myntens hvitbok, etablert falske hyllester på nettstedet og opprettet underforståtte forretningsforbindelser med Federal Reserve Board og mange iøynefallende selskaper.
Den fjerde saken inkluderte innehaveren av en digital valutaspekulasjonsfase, som angivelig ba økonomiske støttespillere om å delta i en uregistrert varepool, som er en eiendel som forener finansstøttenes forpliktelser om å bytte på prospekter og produktmarkeder. Innehaveren skal angivelig henvende seg til finansielle støttespillere at han utvekslet økonomiske støttespilleres eiendeler for å skaffe fordeler ved å bruke en utvekslingsrobot som kunne utføre mer enn 17,000 500 utvekslinger hver time på forskjellige kryptografiske pengehandler, og at bytteroboten hans ville skape mellom 600 % og 12 % fortjeneste fra summen bidro. DOJ anklager eieren for å ha samlet inn rundt XNUMX millioner dollar svikelig fra investorer.
Sette det i praksis: Det er rimelig at krypto- og NFT-relaterte krav vil fortsette å utvide i et raskere tempo. Det er fortsatt viktig for markedsmedlemmer å garantere at de har de legitime statlige og offentlige lisensene og vervingene som forventes å tilby varene sine. Disse implementeringsaktivitetene bør sees med tanke på den nye regjeringens fremstøt for å administrere blokkjede og relaterte fremskritt (vi har snakket om dette presset i tidligere blogginnlegg her.).
Kilde lenke
#DOJ #Charges #Individuals #NFT #Fraud #Sheppard #Mullin #Richter #Hampton #LLP
