FinCEN utsteder de første nasjonale AML / CFT-prioriteringene: Krypto øverst på listen

30. juni utstedte FinCEN sin første liste over prioriteringer for å bekjempe hvitvasking av penger og bekjempe finansiering av terrorisme (AML / CFT). Disse prioriteringene er ment å hjelpe finansinstitusjoner i deres forsøk på å oppfylle AML / CFT-forpliktelser. Det endelige reviderte regelverket er satt til å komme ut i løpet av de neste 180 dagene, slik det kreves av anti-hvitvaskingsloven fra 2020 (AML Act). Mest bemerkelsesverdig på FinCENs liste var at:

• De nye prioriteringene inkluderer eksplisitt bruken av cryptocurrencyEn kryptovaluta (eller kryptovaluta) er et digitalt aktivum des ... Mer for ML / TF og ransomware-betalinger
• Bankene er ikke pålagt å innlemme AML / CFT-prioritetene i sine risikobaserte BSA-overholdelsesprogrammer før ikrafttredelsesdatoen for det endelige reviderte regelverket.
• Likevel, i forberedelsene til eventuelle nye krav når disse endelige reglene blir publisert, kan det hende bankene ønsker å begynne å vurdere hvordan de vil innlemme prioriteringene

Den komplette listen over prioriteringer er oppført, i ingen spesiell rekkefølge, nedenfor: Mens virtuelle eiendeler bare er oppført i det andre punktet, berører kryptovaluta hver og en av de åtte prioriteringene som FinCEN fremhever.

1. korrupsjon;
2. nettkriminalitet, inkludert relevante cybersikkerhet og virtuelle valutahensyn;
3. utenlandsk og innenlandsk terrorfinansiering;
4. bedrageri;
5. transnasjonal kriminell organisasjonsaktivitet;
6. organisering av narkotikahandel;
7. menneskehandel og menneskesmugling; og
8. spredning finansiering.

Hele pressemeldingen finner du her: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

Kilde: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/