Ukentlig oppdatering #36

Ukentlig oppdatering #36

MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

Forskrifter:

UNODC problemrapport, finner kasinoer, []junkets og cryptocurrencyEn kryptovaluta (eller kryptovaluta) er et digitalt aktivum des ... Mer å ha dukket opp som et kritisk ML-stykke i Øst- og Sørøst-Asia: Den 15. januar utstedte FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) en rapporterer med tittelen: 'Kasinoer, hvitvasking av penger, underjordisk bankvirksomhet og transnasjonal organisert kriminalitet i Øst- og Sørøst-Asia: En skjult, akselererende trussel'. Rapporten fremhever at ulovlige nettkasinoer, e-junketter, ved siden av ulovlige eller underregulerte kryptovalutautvekslinger har spredt seg de siste årene og har dukket opp som en kritisk del av den underjordiske bank- og hvitvaskingsinfrastrukturen i Øst- og Sørøst-Asia, som gir næring til transnasjonal organisert kriminalitet i region. «Det er tydelig at gapet mellom organisert kriminalitet og håndhevingsmyndighetene øker raskt. Hvis regionen ikke klarer det adresseI en kryptovaluta-sammenheng er en adresse en kryptografisk k... Mer denne kriminellEn kriminell er en person eller gruppe som har blitt dømt … Mer konsekvensene vil bli sett i Sørøst-Asia og utover når kriminelle prøver å reinvestere profitt og innovere operasjoner, sier Benedikt Hofmann, UNODC-nestleder regionalrepresentant. "Vi stoler på at rapporten vil vise seg som en nyttig referanse for dypere engasjement mellom land i Sørøst-Asia, UNODC og internasjonale partnere," sa Hofmann. "På dette tidspunktet skraper vi bare i overflaten."

Venezuela avslutter kontroversiell Petro-kryptovaluta etter 5 år: 15. januar, Venezuela angivelig avsluttet det kontroversielle Petro cryptocurrency. Kunngjort i desember 2017, Petro var en sentralbank digital valuta opprettet av Venezuela ved hjelp av blockchainEn blokkjede er en delt digital hovedbok, eller en kontinuerlig opp... Mer teknologi, ment å være støttet av landets olje- og mineralreserver. Det var ment å supplere Venezuelas fallende harde bolivar-valuta som et middel til å omgå amerikanske sanksjoner. I august 2018 ble den suverene bolivaren introdusert, og regjeringen sa at den ville være knyttet til Petro-mynten.

EBA gir veiledning til leverandører av kryptoaktivatjenester for å effektivt håndtere deres eksponering for ML/FT-risiko: Den 16. januar, European Banking Authority (EBA) utvidet sine retningslinjer om Hvitvasking av penger (ML) og Terrorist Financing (TF) risikofaktorer til leverandører av kryptoaktivatjenester (CASP). De nye retningslinjene fremhever ML/TF-risikofaktorer og avbøtende tiltak som CASPs må vurdere, og representerer et viktig skritt fremover i EUs kamp mot økonomisk kriminalitet. Sektorspesifikk veiledning er gitt om faktorene som CASPer bør vurdere når de vurderer ML/TF-risikoer, inkludert overføringer fra/til egenvertsadresser, desentraliserte plattformer, overføringer til CASPer som ikke er autorisert, bruk av anonymitetsforbedrede (personvern)mynter, lenker til høyrisiko jurisdiksjoner etc. Ved å utvide omfanget av ML/TF Risk Factors Guidelines, harmoniserer EBA tilnærmingen som CASPs over hele EU bør ta i bruk når de implementerer den risikobaserte tilnærmingen til AML/CFT som en del av sin virksomhet. De utvidede retningslinjene vil gjelde fra 30. desember 2024.

OKX ga VASP-lisens av Dubais VARA: 16. januar, OKX annonsert det er Dubais datterselskap OKX Middle East Fintech FZE ble gitt VASP-lisens av Virtual Assets TilsynsmyndighetNavnet på reguleringsbyrået som en VASP er registrert til... Mer (VARA) i Dubai. Lisensen er ikke-operativ og forblir avhengig av oppfyllelse av spesifikke betingelser og kvalifiserer for operativ godkjenning. Når den er operativ, vil VASP-lisensen tillate OKX Middle East å utvide sin godkjente pakke med behørig regulerte virtuelle aktivaaktiviteter og gi plass tjenesterGenerelle tjenester, inkludert ideelle organisasjoner, fora og nyheter... Mer og spot-par, til institusjonelle og kvalifiserte detaljkunder via OKX-appen og OKX.com-børsen.

Binance Thailand er nå åpen for alle kvalifiserte brukere: 16. januar, Binance annonsert at etter å ha sikret lisenser til å operere som en digital børs og megler i Thailand, lanserer Gulf Binance full drift av sin digitale aktivautvekslings- og meglerplattform, Binance TH av Gulf Binance, til alle kvalifiserte brukere.

Donald Trump sier at han ikke vil tillate opprettelsen av en CBDC hvis han blir gjenvalgt: 16. januar og under en kampanjetale i New Hampshire, tidligere president Donald Trump uttalte at "For å beskytte amerikanere mot regjeringstyranni, som din president, vil jeg aldri tillate opprettelsen av en digital sentralbankvaluta" hvis jeg blir gjenvalgt. Han advarte om at en CBDC ville være en "farlig trussel mot frihet" og ville gi den føderale regjeringen "absolutt kontroll over pengene dine". På baksiden av Bank of International Settlements utstedt et papir i juni 2023, noe som antyder at det kan være 15 detaljhandels- og 9 engros-CBDC-er som sirkulerer offentlig i 2030.

US Treasury og IRS kunngjør at bedrifter ikke trenger å rapportere mottak av digitale valutaer over $10 XNUMX som kontanter, før forskrifter er utstedt: 16. januar, etter en revisjon av "Infrastructure Investment and Jobs Act", finansdepartementet og skattemyndighetene annonsert at amerikanske virksomheter ikke trenger å rapportere mottak av digitale eiendeler over 10 XNUMX USD på samme måte som de må rapportere mottak av kontanter inntil Treasury og IRS utsteder forskrifter. Kunngjøringen påvirker imidlertid ikke reglene som var gjeldende før loven om infrastrukturinvesteringer og arbeidsplasser for kontanter mottatt i løpet av handel eller virksomhet, som skal rapporteres pr. Skjema 8300, rapport om kontantbetalinger over $10,000 XNUMX mottatt i en handel eller virksomhet, innen 15 dager etter mottak av kontanter.

Interpol publiserer analyse av Metaverses viktigste utfordringer trusler og skader: Den 18. januar ga Interpol ut en nytt hvitt papir tittelen: "Metaverse, et rettshåndhevelsesperspektiv: Brukssaker, kriminalitet, rettsmedisin, etterforskning og styring". Dette dokumentet gir en grundig analyse av Metaverse fra et rettshåndhevelsesperspektiv. Interpol bemerker at Metaverse har muligheter for rettshåndhevelse, dvs. avansert simulering og bevaring av virtuelt åsted og oppslukende opplæring. Imidlertid identifiserer dokumentet også nåværende og potensielle Metacrimes som grooming: 1:, radikalisering: 2:, cyberfysiske angrep mot kritisk infrastruktur, tyveri av virtuelle/kulturelle 3D-eiendommer, overtredelse i private virtuelle rom og ran fra en avatar. Noen av utfordringene for tiden står overfor etterforskere inkluderer: mangel på standardisering og interoperabilitet; det faktum at virtuelle verdener spenner over flere jurisdiksjoner; den ekstra kompleksiteten til Metaverse er tilgjengelig på tvers av flere enheter og systemer. Politiet kan bli møtt med virtuelle kriminalitetsscener der det ikke er fysisk bevis å samle inn – bare digitale interaksjoner som involverer virtuelle eiendeler som kryptovalutaer og ikke-fungible tokens (NFT), noe som understreker behovet for å definere hva som utgjør forbrytelser og skader i Metaverse , fra et regulerings- og rettshåndhevelsesperspektiv.

Krypto-nyheter:

Frigide temps driver BTCs hashrate ned 34 %: Uvanlig kalde temperaturer i Texas førte til en nedgang på 34 % BitcoinBegrepet "Bitcoin" kan enten referere til Bitcoin-nettverket, ... Mer nettverk hash rate mellom 11. januar og 15. januar, med noen gruvearbeidere som reduserer driften på grunn av belastningen på statens energinett. Texas, som var vertskap for omtrent 29 % av Bitcoin-hash-raten i USA, så gruveselskaper flytte dit fra Kina etter et angrep på BTC-gruvearbeidere; noen operasjoner ble imidlertid begrenset for å støtte statens elektriske nett under ekstreme værforhold. Cointelegraph

TUSD mister sin 1:1-paritet, gjenvinner pariteten to dager senere: Den 18. januar Stol på Tokens TrueUSD stablecoinStablecoins kan være privat utstedt kryptovaluta eller algoritme... Mer (TUSD) angivelig tapt dens 1:1 paritet med amerikanske dollar, fallende til $0.9715. På tidspunktet for denne rapporten (20. januar) ser det ut til at den gradvis har gjenvunnet sin paritet til $0.9887. Dette falt sammen med et massivt salg av eiendelen på Binance. TUSD/USDT-paret på Binance så et totalt salgsvolum på rundt 435.4 millioner dollar i TUSD, som representerer en netto utstrømning på 66.1 millioner dollar, på grunn av usikkerhet knyttet til reservene og en ustabilitet knyttet til hacking-hendelsen som var rettet mot Poloniex.

I en første av sitt slag signerer utleier og leietaker BTC-leiekontrakt i Argentina: Den 15. januar, og i en første avtale i sitt slag, utleier og leietaker velig signerte en BTC-leiekontrakt i Rosaria, den tredje mest befolkede byen i Argentina. Den månedlige betalingen under den signerte kontrakten vil være lik $100 i Bitcoin. Både utleier og leietaker er antatt erfarne kryptobrukere, og vil overføre midlene månedlig via fiwind en lokal kryptoplattform.

Trezor rapporterer phishing-brudd: Maskinvaren lommebokEn lommebok er en enhet (en maskinvareenhet, et program eller tjeneste ... Mer produsenten rapporterte et sikkerhetsbrudd som avslørte kontaktinformasjon til rundt 66,000 17 brukere på grunn av uautorisert tilgang til en tredjeparts støtteportal 2021. januar. Selv om ingen midler ble kompromittert, kan brukere som har samhandlet med Trezors støtteteam siden desember 41 være i fare for phishing angrep, med minst XNUMX brukere som mottok phishing-e-poster og åtte som fikk opplysningene sine kompromittert på en tredjepartsleverandørs prøvediskusjonsplattform. Safe

ETFs hoover opp $4B i BTC etter bare seks handelsdager: De nylig godkjente Bitcoin-børshandlede fondene (ETF-er) har nå til sammen 95,000 4 Bitcoin, med eiendeler som nærmer seg 2.8 milliarder dollar etter seks dagers handel. Innstrømning til disse ETF-ene har oversteget utstrømningen fra Grayscale Bitcoin Trust, noe som har ført til en nedgang på XNUMX milliarder dollar i GBTCs eiendeler under forvaltning. Bloomberg analytiker

Hacks og utnyttelser:

Stikkontakt: Sockets Bungee-bro tapte 3.3 millioner dollar i et angrep på adresser som tidligere er godkjent på den Ethereum-baserte SocketGateway-kontrakten. Sårbarheten, som er et resultat av en ny rute lagt til brokontrakten tre dager før utnyttelsen, ettersom midler som ble stjålet inkluderte ETH, MATIC, WBTC, WETH og DAI, til sammen omtrent 3.3 millioner dollar. CoinDesk

: 1:Cybergrooming er når noen (ofte en voksen) blir venn med et barn på nettet og bygger en følelsesmessig forbindelse med fremtidige intensjoner om seksuelle overgrep, seksuell utnyttelse av menneskehandel. Gjerningsmenn tar ofte på seg falske identiteter til et tenåringsbarn og henvender seg til ofrene sine på barnevennlige nettsteder, og etterlater barn sårbare og uvitende om det faktum at de har blitt kontaktet for nettpleieformål. Kilde: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php I Virtual Reality er det enkelt for cyber groomers å skjule sin sanne identitet og alder ved å bruke avatarer. Det er en ny form for seksuell trakassering.

: 2:Radikalisering er definert som handlingen eller prosessen med å få noen til å bli mer radikale (=ekstrem) i sin politiske eller religiøse tro. Kilde: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://ciphertrace.com/weekly-update-36/