Florida-mann erkjenner seg skyldig i å ha stjålet 100 millioner dollar i Crypto Ponzi-ordningen

En mann i Florida erkjente seg skyldig i føderal distriktsrett torsdag for å ha deltatt i en kryptovaluta-basert Ponzi-ordning som svindlet investorer for omtrent 100 millioner dollar, kunngjorde justisdepartementet i dag.

Departementet sier Joshua David Nicholas fra Stuart, Florida – innbyggertall 16,000 XNUMX – fungerte i nesten to år som den såkalte "hovedhandleren" til EmpiresX, en investeringsplattform for kryptovaluta som lovet investorer daglig fortjeneste på én prosent takket være de kombinerte evnene til en stat. -the-art "trading bot" og Nicholas' manuelle handelskunnskap. 

I virkeligheten eksisterte ikke boten.

Nicholas, sammen med EmpiresX-medgründerne Emerson Sousa Pires og Flavio Mendes Goncalves, tok flertallet av investorenes midler og leide en Lamborghini, kjøpte en rekke gjenstander fra Tiffany & Co., og betalte på et andre hjem.

I følge justisdepartementet pådro den lille mengden av brukernes midler som Nicholas handlet i kryptovalutamarkedet betydelige tap. 

Nicholas erkjente i dag skyldig i ett tilfelle av konspirasjon for å begå verdipapirsvindel, og risikerer opptil fem år i føderalt fengsel. Nicholas ble også opprinnelig siktet i juni for konspirasjon for å begå ledningssvindel, selv om den siktelsen ser ut til å ha blitt henlagt siden. 

Pires og Goncalves flyktet i mellomtiden til hjemlandet Brasil etter å ha fryst investoruttak tidligere i år. De ble likevel begge siktet i juni for verdipapirsvindel og elektronisk svindel, samt konspirasjon for å begå internasjonal hvitvasking av penger. 

"Teknologien har endret seg, men forbrytelsen forblir den samme," sa George L. Piro, spesialagent med ansvar for FBI i Miami. "Skruppelløse svindlere er ikke noe nytt for investeringsverdenen - det som endrer seg er at de nå presser sin kriminelle aktivitet inn i kryptovalutaområdet."

"Denne saken bør tjene som en advarsel til alle individer som ser på ulovlig utnyttelse av den oppfattede tvetydigheten i kryptomarkedet for å dra nytte av uskyldige investorer," la Anthony Salisbury, ansvarlig spesialagent for Homeland Security Investigations i Miami. 

Parallelt med DOJs kriminelle anklager, inngav SEC en sivil klage i juni mot Nicholas, Pires og Goncalves. Den hevdet at de tiltalte brøt både Securities Act av 1933 og Securities Exchange Act av 1934, delvis for å ha svindlet kunder, men også for å unnlate å registrere EmpiresX som et verdipapir.

Spørsmålet om hvilke kryptovaluta-tilknyttede virksomheter den amerikanske regjeringen anser for å være verdipapirer, og derfor i strid med føderal lov hvis uregistrert as slike, for tiden ruver over hele kryptoområdet, ikke bare Ponzi-opplegg. 

Bare i dag, SEC-leder Gary Gensler tydeliggjort sin tro at flere kryptovalutaer, potensielt inkludert Bitcoin, ikke skal behandles som verdipapirer, men som varer, og derfor reguleres av Commodity Futures Trading Commission (CFTC). 

Hvor SEC trekker linjen mellom kryptoverdipapirer og kryptovarer, er imidlertid fortsatt uklart, og mange i kryptomiljøet har latterliggjort SEC for å avstå fra å avklare hvilke virksomheter som skal registreres som verdipapirer, mens de fortsetter sporadisk rettsforfølge enkelte firmaer for å ha unnlatt å gjøre det.