Australian Securities and Exchange Commission (ASIC ) informerte tirsdag om at forberederen av 180 millioner dollar (FX) Ponzi-ordningen erkjente straffskyld ved Downing Center Local Court. Tony Iervasi, en tidligere Courtenay House-direktør, risikerer opptil 10 års fengsel og en bot på $810,000.
Courtney House-selskapene, Courtenay House Pty Ltd (i avvikling) og Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (i avvikling), uttalte at investorenes midler ville bli handlet i futures- og valutamarkeder. Imidlertid, som retten fant, kom bare 3% av de 180 millioner dollar som tilhørte omtrent 585 investorer til det virkelige markedet. Traders fikk ikke avkastning på investeringen, og uttakene deres ble dekket av innskudd fra folk som ble med i finanspyramiden senere.
«I tillegg til å tilby påståtte 'standard' investeringsprodukter, kjørte Iervasi flere 'investeringstilbud' for å oppmuntre til handel. I desember 2016 inviterte Iervasi kunder til å investere i en "US Election Special Trade" som skulle finne sted mellom 1. januar 2017 og 1. februar 2017 for å falle sammen med innsettelsen av president Trump, som en måte å investere i det Iervasi hevdet. var "raske-pengemarkeder", ASIC kommentert.
Iervasi hørte totalt fem anklager. Fire av dem forholder seg til uærlig oppførsel som angivelig varte i nesten syv år. Han fungerte som aksjonær og eneste direktør ved Courtenay House i løpet av den tiden. I mellomtiden refererer den femte siktelsen til å drive ulisensiert finansiell virksomhet. Courtenay House-selskaper hadde ikke gyldig Australian Financial Services (AFS) autorisasjon.
Markedet er i endring, men pyramidespillene forblir
Iervasis sak er dessverre ikke den eneste. Markedet rapporterer jevnlig om svindelselskaper eller enkeltpersoner som har underslått penger som tilhører intetanende investorer. Selv om de finansielle instrumentene og svindelmetodene endres, forblir de grunnleggende operasjonene til pyramide- og Ponzi-spill de samme.
I september, det amerikanske justisdepartementet annonsert at EmpiresX-kryptovalutaen Ponzi-ordningen mastermind erkjente straffskyld. Selve ordningen svindlet 100 millioner dollar. US Securities and Exchange Commission (SEC) i går ladet skaperen av et annet stort pyramidespill, Trade Coin Club, for å ha svindlet 295 millioner dollar fra mer enn 100,000 XNUMX kunder.
Australian Securities and Exchange Commission (ASIC ) informerte tirsdag om at forberederen av 180 millioner dollar (FX) Ponzi-ordningen erkjente straffskyld ved Downing Center Local Court. Tony Iervasi, en tidligere Courtenay House-direktør, risikerer opptil 10 års fengsel og en bot på $810,000.
Courtney House-selskapene, Courtenay House Pty Ltd (i avvikling) og Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (i avvikling), uttalte at investorenes midler ville bli handlet i futures- og valutamarkeder. Imidlertid, som retten fant, kom bare 3% av de 180 millioner dollar som tilhørte omtrent 585 investorer til det virkelige markedet. Traders fikk ikke avkastning på investeringen, og uttakene deres ble dekket av innskudd fra folk som ble med i finanspyramiden senere.
«I tillegg til å tilby påståtte 'standard' investeringsprodukter, kjørte Iervasi flere 'investeringstilbud' for å oppmuntre til handel. I desember 2016 inviterte Iervasi kunder til å investere i en "US Election Special Trade" som skulle finne sted mellom 1. januar 2017 og 1. februar 2017 for å falle sammen med innsettelsen av president Trump, som en måte å investere i det Iervasi hevdet. var "raske-pengemarkeder", ASIC kommentert.
Iervasi hørte totalt fem anklager. Fire av dem forholder seg til uærlig oppførsel som angivelig varte i nesten syv år. Han fungerte som aksjonær og eneste direktør ved Courtenay House i løpet av den tiden. I mellomtiden refererer den femte siktelsen til å drive ulisensiert finansiell virksomhet. Courtenay House-selskaper hadde ikke gyldig Australian Financial Services (AFS) autorisasjon.
Markedet er i endring, men pyramidespillene forblir
Iervasis sak er dessverre ikke den eneste. Markedet rapporterer jevnlig om svindelselskaper eller enkeltpersoner som har underslått penger som tilhører intetanende investorer. Selv om de finansielle instrumentene og svindelmetodene endres, forblir de grunnleggende operasjonene til pyramide- og Ponzi-spill de samme.
I september, det amerikanske justisdepartementet annonsert at EmpiresX-kryptovalutaen Ponzi-ordningen mastermind erkjente straffskyld. Selve ordningen svindlet 100 millioner dollar. US Securities and Exchange Commission (SEC) i går ladet skaperen av et annet stort pyramidespill, Trade Coin Club, for å ha svindlet 295 millioner dollar fra mer enn 100,000 XNUMX kunder.
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain-overholdelse
- blockchain konferanse
- coinbase
- coingenius
- Konsensus
- kryptokonferanse
- krypto gruvedrift
- cryptocurrency
- desentralisert
- Defi
- Digitale eiendeler
- ethereum
- Finansforstørrelser
- maskinlæring
- ikke soppbart token
- plato
- plato ai
- Platon Data Intelligence
- Platoblokkjede
- PlatonData
- platogaming
- polygon
- bevis på innsatsen
- Regulering
- Detaljhandel FX
- W3
- zephyrnet
