Global Crypto Ponzi: SEC arkiverer anklager mot Trade Coin Club Creator, Promoters

De Securities and Exchange Commission (SEC) har reist tiltale mot skaperen og promotørene av Trade Coin Club, som beskrives som en "global krypto-ponzi-ordning."

I følge SEC samlet den påståtte ponzi-svindelen inn 295 millioner dollar fra mer enn 100,000 2016 investorer rundt om i verden fra 2018 til XNUMX.

De klage opplyser at Trade Coin Club tidlig i 2018 kunngjorde at den ville avvikle tjenester til amerikanske innbyggere. Snart sluttet selskapet å gi innløsninger til investorer i Bitcoin og krevde i stedet investorer å ta ut eiendeler i "TCoin", beskrevet som en ny kryptoaktiva utstedt av Trade Coin Club, som "til slutt ble verdiløs."

SEC har siktet Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylorog Jonathan Tetreault for den påståtte svindelen.

Trade Coin Club lovet tilsynelatende investorer at de ville tjene på en "robot for handel med kryptoaktiva." Klagen hevder at bevis bekrefter at Trade Coin Club ikke tjente avkastning fra handel med kryptoaktiva, enn si en handelsbot.

SEC hevder at investorer ble lokket av representasjonen om at denne boten foretok "millioner av mikrotransaksjoner hvert sekund og at investorer ville få en minimumsavkastning på 0.35 prosent daglig."

SEC hevder at i stedet for å bruke investormidler til å spore krypto, har Braga angivelig tatt av midlene til sin egen fordel og for å betale et nettverk av Trade Coin Club-promotører, inkludert Paradise, Taylor og Tetreault.

SECs klage hevder at Braga personlig mottok minst 8,396 55 Bitcoin av beløpene som ble investert (verdt $238 millioner på den tiden) mens Paradise mottok 1.4 Bitcoin (verdt mer enn $735 millioner på den tiden), Taylor mottok 2.6 Bitcoin (verdt mer enn $158 millioner) på den tiden), og Tetreault mottok 625,000 bitcoin (verdt mer enn $XNUMX XNUMX på den tiden).

Flere lover ble tilsynelatende brutt under trikset.

Klagen søker om forføyningsforelegg, utvisning og sivile straffer. SEC sendte inn en ny klage med påstand om at Tetreault brøt bestemmelser om verdipapirregistrering, og uten å innrømme eller avkrefte påstandene, gikk Tetreault med på å gjøre opp SECs anklager. Forliket er underlagt domstolens godkjenning.

Global Crypto Ponzi: SEC filer avgifter mot Trade Coin Club Creator, promotører publisert på nytt fra kilde https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ via https://www.crowdfundinsider.com/feed/

<!–

->