Hvordan blokkjedeetterforskning, aktivasporing fungerer for å undersøke svindel i web3-økosystemet

• Blockchain etterforskning har vært et sikkerhets-/beskyttelsestiltak for handelsmenn mot svindel og ulovlige transaksjoner
• Eiendelssporing går også i hånd med å advare mot ulovlige transaksjoner
• Akkurat hvordan fungerer blockchain etterforskning og aktivasporing for å beskytte handelsmenn

Blockchain etterforskning er en undergruppe av digital etterforskning som etterforsker ulovlige transaksjoner, svindel og andre typer kriminell atferd ved hjelp av blokkjededataanalyse.

Blockchain er en distribuert hovedbok som registrerer transaksjoner på en transparent og ugjennomtrengelig måte. Dette gjør det til et ønskelig instrument for finansielle transaksjoner og andre applikasjoner. Dens desentraliserte og uforanderlige karakter gjør det derimot til et attraktivt sted for ulovlig aktivitet.

Blockchain etterforskning innebærer bruk av spesialiserte verktøy og prosedyrer for å trekke ut og analysere data fra blokkjeden. Dette for å oppdage mønstre og etterforske ulovlige aktiviteter. Dette innebærer å undersøke blokkjededata som transaksjoner, adresser og annen informasjon. De lokaliserer og sporer også opp enkeltpersoner og grupper som er involvert i ulovlig aktivitet.

Hvordan blockchain etterforskning fungerer

De nøyaktige stadiene som trengs i blockchain etterforskning kan variere avhengig av applikasjonen og typen data som undersøkes.

Etterforskere, på den annen side, kan lære viktige detaljer om ulovlig aktivitet på blokkjeden og bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet ved å følge en streng og organisert prosedyre. Følgende er de generelle stadiene i blockchain etterforskning:

Datainnsamling: Dette innebærer å samle inn alle relevante blokkjededata relatert til etterforskningen. Dette kan inkludere blokkdata, transaksjonsdata og annen informasjon.

Dataanalyse: Undersøkere bruker teknikker som adresseklynger, transaksjonsgrafanalyse, dataskraping, nettverksanalyse og maskinlæring for å undersøke dataene. Disse teknikkene kan bidra til å identifisere mønstre og sammenhenger mellom transaksjoner og adresser, samt spore opp enkeltpersoner og selskaper involvert i ulovlig aktivitet.

Visualisering av resultater: På grunn av visualiseringen kan etterforskere og andre interessenter enkelt forstå resultatene av dataanalysen. Denne gruppen inkluderer diagrammer, nettverksdiagrammer og andre visuelle representasjoner.

Presentasjon av bevis: Analysefunnene presenteres på en måte som er tillatt i retten eller andre rettslige prosesser. Dette kan inkludere å skrive rapporter, presentere bevis og gi ekspertvitnesbyrd.

Avslutning av undersøkelsen: Funnene fra undersøkelsen brukes til å bestemme den beste handlingsplanen. Dette kan inkludere å komme til retten, gjenopprette stjålet eiendom og iverksette andre forebyggende tiltak mot økonomisk kriminalitet.

LES: Utforske fordelene med DeFi fremfor CeFi i økonomistyring

Blockchain etterforskningsapplikasjoner

Blockchain etterforskning er et raskt voksende område med mange bruksområder i dagens digitale økonomi. Den økende bruken av blokkjedeteknologi for finansielle transaksjoner øker etterspørselen etter kraftige og effektive rettsmedisinske forskningsverktøy. Blokkjedeetterforskning kan forbedre den generelle blokkjedeøkosystemets sikkerhet, overvåke overholdelse, administrere risiko og etterforske svindel og økonomisk kriminalitet.

En av de viktigste bruksområdene for blockchain etterforskning er etterforskning av svindel og økonomiske lovbrudd. Ved å studere blokkjededata for å identifisere mønstre og koblinger mellom transaksjoner og adresser, kan etterforskere hjelpe til med å oppdage personer og organisasjoner som er engasjert i ulovlige aktiviteter som hvitvasking og terrorismefinansiering. Disse dataene kan brukes til å straffeforfølge lovbrytere og unngå at lignende forbrytelser oppstår i fremtiden.

Overvåking av samsvar er en kritisk anvendelse av blokkjedeundersøkelser. Blokkkjedebaserte transaksjoner kan være underlagt en rekke regulatoriske krav, inkludert Know Your Customer (KYC) og Anti-Money Laundering (AML) lovgivning. Ved å overvåke bevegelsen av midler og eiendeler på blokkjeden, kan blockchain etterforskningsverktøy hjelpe bedrifter og enkeltpersoner med å overholde disse standardene. De kan også varsle regulatorer om mistenkelig oppførsel.

Blokkjedeetterforskning kan også brukes til å kontrollere risiko i blokkjedebaserte transaksjoner. Blokkjedeetterforskning kan hjelpe bedrifter å oppdage og redusere risiko forbundet med hvitvasking av penger, svindel og andre ulovlige aktiviteter ved å la dem oppdage mønstre og sammenhenger mellom transaksjoner og adresser. Dette kan bidra til å beskytte enkeltpersoner og bedrifter mot økonomiske tap og omdømmeskader.

Hvordan aktivasporing fungerer på blockchain

Aktivasporing på blokkjeden er prosessen med å registrere og se aktivabevegelser på blokkjeden for å øke åpenheten og ansvarligheten.

Metodene nedenfor viser hvordan aktivasporing fungerer på blokkjeden ved å bruke Bitcoin (BTC) som eksempel.

Opprette og registrere Bitcoin

Bitcoin-overføring

Blockchain-etterforskningen holder oversikt over alle Bitcoin-overføringer mellom brukere. Genereringen av en oversikt over BTC-eierskap og transaksjonshistorie er en konsekvens av blokkjedeteknologi. For eksempel, når bruker A overfører 1 BTC til bruker B, registrerer blokkjeden transaksjonen og tildeler en ny TxID.

Validering og verifisering

Analytics og rapportering

Fordeler og begrensninger ved aktivasporing på blokkjeden

Aktivasporing på blokkjeden har betydelige begrensninger når det gjelder skalerbarhet, interoperabilitet og mangel på bransjenormer, men fordelene med økt effektivitet, sikkerhet og åpenhet gjør det til et attraktivt valg for mange virksomheter.

Blockchain-teknologi gir en rekke fordeler for aktivaovervåking, inkludert økt effektivitet, sikkerhet og åpenhet. En av de viktigste fordelene med blokkjeden er at den gir en manipuleringssikker hovedbok over alle aktiviteter, noe som gjør det mye vanskeligere for svindel å oppstå. Flere nettverksnoder bekrefter hver transaksjon på blokkjeden, noe som forbedrer sikkerheten og reduserer risikoen for svindel.

Blokkjedeetterforskning tillater også sporing av eiendeler i sanntid, noe som kan forbedre forsyningskjeden og redusere sannsynligheten for tapte eller stjålne varer. En annen fordel med aktivaovervåking på blokkjeden er muligheten til å forbedre effektiviteten til økonomiske prosedyrer. Transaksjoner kan gjennomføres raskere og for mindre penger. Dette er fordi blokkjedebasert aktivaovervåking eliminerer behovet for mellommenn som banker eller oppgjørssentraler. Bedrifter kan spare tid og penger samtidig som de forbedrer sin økonomiske flyt.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• kilde: https://web3africa.news/2023/03/23/news/understanding-how-blockchain-forensics-asset-tracking-works/