- Chen Boliang skal ha opprettet en Huobi detaljhandelskonto i farens navn og gitt den 20 millioner dollar i kreditt
- Huobi sa opp Chens ansettelse i mai 2020, sa en talsperson til Blockworks
En engangs seniorleder ved den fremtredende kryptovalutabørsen Huobi har blitt anklaget for å ha innkassert 5 millioner dollar i Tether (USDT) ved å handle i hemmelighet mot en firmakonto under hans kontroll.
Chen Boliang, den tidligere ansatte, blir tiltalt i Hong Kong for de påståtte handlene gjort i februar og mars 2020, Financial Times meldte onsdag. Huobi ble grunnlagt i Kina i 2014, men har siden registrert seg på Seychellene etter kryptonedbrudd på fastlandet.
Chens ansettelse hos Huobi Global ble avsluttet i mai 2020, sa en talsperson for selskapet til Blockworks. Han var en del av Huobis institusjonelle klientavdeling.
"Vi har ingen ytterligere kommentarer angående anklagene mot Boliang Chen og tror på rettspleien av HK Special Administrative Region," la de til.
Kort tid etter oppsigelsen ble Chen arrestert på siktelse for å ha brukt Huobis datamaskiner med kriminelle og uærlige hensikter, i tillegg til å ha brukt de ulovlige inntektene på 5 millioner dollar i stablecoin USDT, sa FT, med henvisning til Hong Kongs rettsprotokoller. Han står overfor syv punkter totalt.
Et sivilt søksmål anlagt av kryptobørsen viser at Chen brukte farens navn for å opprette en Huobi detaljhandelskonto og ga den en kredittgrense på 20 millioner dollar direkte fra firmaet.
Saken argumenterer for at den tidligere ansatte handlet mot en Huobi-bedriftskonto som var under hans oppsyn, trekk som hjalp ham med å stikke inn 5 millioner dollar.
Chen skal møte en sorenskriver i en foreløpig høring neste uke, ifølge FT. Dette vil avgjøre om saken har tilstrekkelig bevis til å gå til rettssak. Han er for øyeblikket fri mot en kausjon på 25,000 XNUMX dollar, heter det i rapporten, med henvisning til en siktelse.
Det er ikke klart hvordan Huobi oppdaget Chens påståtte ulovlige handler, men børsen rapporterte ham til politiet i april 2020. Huobi er for tiden den fjerde største kryptobørsen i verden etter handelsvolum, bak Coinbase, FTX og Binance, etter å ha behandlet flere enn 1.3 milliarder dollar i handler den siste dagen, ifølge CoinGecko data.
Myndighetene har fulgt nøye med på kryptovalutasektoren etter dens voldsomme vekst det siste året. Tidligere denne måneden, Justisdepartementet tiltalt tidligere produktsjef i OpenSea, Nathaniel Chastain, anklaget for svindel og hvitvasking av penger i forbindelse med NFT-innsidehandel.
En advokat for Chen returnerte ikke umiddelbart Blockworks forespørsel om kommentar.
Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.
Innlegget Huobi anklager tidligere seniorsjef for å tjene 5 millioner dollar via ulovlige handler dukket først på Blokkverk.
- "
- 000
- 2020
- a
- Ifølge
- Logg inn
- la til
- administrasjon
- mot
- April
- arrestert
- kausjon
- bak
- være
- Milliarder
- binance
- saken
- kostnad
- avgifter
- Kina
- klienter
- coinbase
- CoinGecko
- kommentarer
- Selskapet
- datamaskiner
- tilkobling
- kontroll
- Bedriftens
- Court
- skape
- kreditt
- Criminal
- krypto
- krypto utveksling
- Crypto Nyheter
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- I dag
- dato
- dag
- levert
- Justisdepartementet
- Bestem
- direkte
- oppdaget
- tjene
- sysselsetting
- kveld
- utveksling
- Face
- ansikter
- Firm
- Først
- etter
- Stiftet
- svindel
- Gratis
- fra
- FTX
- videre
- Global
- Vekst
- å ha
- hode
- hjulpet
- striper
- holder
- Hong Kong
- Hvordan
- HTTPS
- Huobi
- HuobiGlobal
- ulovlig
- ulovlig
- umiddelbart
- insider
- innsidehandel
- innsikt
- institusjonell
- hensikt
- interesse
- IT
- Justice
- største
- Søksmålet
- linje
- laget
- Making
- leder
- Mars
- marsj 2020
- millioner
- penger
- Hvitvasking av penger
- Måned
- mer
- nyheter
- neste
- NFT
- OpenSea
- del
- Politiet
- fortsetter
- Produkt
- fremtredende
- forutsatt
- poster
- region
- registrert
- rapporterer
- anmode
- detaljhandel
- retur
- Sa
- sektor
- sett
- siden
- spesiell
- talsperson
- stablecoin
- tilsyn
- Tether
- Tether (USDT)
- De
- verden
- topp
- handel
- handler
- trading
- prøve
- etter
- USDT
- volum
- onsdag
- uke
- om
- Metalltråd
- verden
- ville
- år
- Din