Japan vil stramme inn lovene for å forhindre hvitvasking av penger via krypto innen mai 2023

Regjeringen i Japan ser etter å innføre regler for overføring av kryptovaluta i mai 2023 for å spore pengeoverføringer fra kriminelle, ifølge en Nikkei Asia rapporterer på september 27.

Regjeringen vil endre loven om forebygging av overføring av kriminelle utbytter for å slå ned på hvitvasking av penger via kryptovalutaer, ifølge rapporten. Et utkast til lovendring skal legges fram til neste stortingsmøte som begynner 3. oktober. Loven vil legge til kryptovalutaer i pengeoverføringsreglene kalt reiseregler.

I henhold til utkastet, i tilfelle av børs-til-børs kryptooverføringer, vil børsoperatører være pålagt å dele kundeinformasjon, inkludert navn og adresser, med hverandre. Ideen er å spore pengeoverføringer av kriminelle for å finne ut når og hvor de sender kryptovalutaer, ifølge Nikkei Asia-rapporten.

Børsoperatører vil motta administrativ veiledning og korrigerende ordre ved manglende overholdelse av de nye reglene. Brudd på korrigerende ordre kan føre til straffbare straffer, i henhold til rapporten.

Den nye loven vil også gjelde for stablecoins, hvis utstedelse vil kreve registrering fra neste år når den endrede fondsoppgjørsloven trer i kraft. I henhold til Fund Settlement Act, som ble vedtatt i juni 2022, kan bare trustselskaper, lisensierte banker og registrerte pengeoverføringsagenter utstede stablecoins.

Den japanske regjeringen ser også etter å revidere to andre lover innen mai neste år - loven om valuta og utenrikshandel og den internasjonale loven om frysing av aktiva for terrorisme - som begge også er relatert til hvitvasking av penger.

Revisjonen av loven om valuta og utenrikshandel vil legge til stabile mynter til listen over regulerte eiendeler. Tanken er å stoppe overføringen av stablecoins til sanksjonerte mål i Russland og Nord-Korea.

I følge Nikkei Asia-rapporten, selv om den japanske regjeringen sanksjonerte parter involvert i kjernefysisk utvikling i Iran og Nord-Korea, dekket ikke International Terrorist Asset-Freezing Act dem tidligere. Financial Action Task Force ønsket forbedringer av loven, og mente at den kunne tjene som et smutthull for å finansiere kjernefysisk utvikling. Lovendringene forventes å tre i kraft innen utgangen av året, ifølge rapporten.

Den japanske regjeringen har utpekt parter som er involvert i kjernefysisk utvikling i Nord-Korea og Iran som sanksjonerte parter, i samsvar med en resolusjon fra FNs sikkerhetsråd, men den internasjonale loven om frysing av terrorister dekket ikke dem. FATF hadde søkt forbedringer av loven, og hevdet at den kunne tjene som et smutthull for å finansiere kjernefysisk utvikling.