Mexico minner innenlandske og utenlandske kryptoselskaper om å rapportere operasjoner

Regjeringen i México har gitt ut en ny påminnelse til kryptobørser som tilbyr tjenester i landet om å rapportere all informasjon om deres operasjoner eller manøvrer før 17. september. I følge meldingen, bør kryptoselskaper rapportere alle transaksjoner som overskrider terskelen på $87,000 XNUMX.

Faktisk klargjorde nettstedet til forebygging av hvitvasking av penger at regelen gjaldt for disse selskapene som driver under nasjonal jurisdiksjon eller i en utenlandsk. "Vi viser til forpliktelsen gitt i seksjon VI i artikkel 18 i den føderale loven for forebygging og identifisering av operasjoner med ressurser av ulovlig opprinnelse (LFPIORPI), ifølge hvilken de som utfører sårbare aktiviteter i henhold til seksjon XVI i artikkelen 17 i samme lov, må de presentere meldinger om handlingene eller operasjonene de utfører, senest den 17. dagen i måneden etter da nevnte handlinger eller operasjoner utføres, sa regjeringen.

Mexico og FATF

Avgjørelsen retter seg også mot alle kryptorelaterte firmaer som tilbyr depot- og handelstjenester, mens den ikke dekker finansielle enheter. Pengebeløpet nevnt av regjeringen er verdt 645 måle- og oppdateringsenheter (UMA). I henhold til definisjonen av digitale eiendeler uttalte de meksikanske myndighetene: «En virtuell eiendel skal forstås som enhver representasjon av verdi registrert elektronisk og brukt blant offentligheten som betalingsmiddel for alle typer rettslige handlinger og hvis overføring kun kan utføres gjennom elektroniske midler."

Med påminnelsen, Mexico går i tråd med Financial Action Task Force (FATF) retningslinjer. Denne enheten hadde plassert landet blant et svært anerkjent land når det gjelder regulering av kryptovaluta. I juni påpekte FATF at Mexico var "enestående" på veien til å være i samsvar med kjennelsene om kryptosfæren, inkludert håndhevelsen av Know Your Customer (KYC)-regler blant kryptobørser og kryptotjenesteleverandører.