En mann i California vil tilbringe tid bak lås og lås for en Bitcoin-hvitvaskingsoperasjon, etter å ha blitt nappet av hemmelige agenter.
Kais Mohammad, 37 år gammel, brukte håndtaket “Superman29 ″ for å annonsere en Bitcoin-kontantbyttetjeneste kalt Herocoin, og belaste provisjoner på opptil 25%.
ANNONSE
Mohammads ulovlige virksomhet byttet opp til $ 25 millioner gjennom personlige transaksjoner og ATM-type kiosker for Bitcoin. Undercover-tjenestemenn inkriminerte til slutt Mohammad ved å stille som karaokebarbeidere som ba om hans tjenester for en prostitusjonsring.
Et politistikk hjalp til med å lukke saken da Mohammad møtte en hemmelig politimann og byttet $ 16,000 1.58592 i kontanter for XNUMX Bitcoin. Han har angivelig ikke sendt inn en valutatransaksjonsrapport eller mistenkelig aktivitetsrapport for disse transaksjonene, til tross for at agenten avslørte at kontanter ble hentet fra ulovlig aktivitet.
Det amerikanske advokatkontoret for det sentrale distriktet i California opplyser at Mohammad er en tidligere bankansatt som trente andre i overholdelsessaker.
"Mohammad var klar over at han var pålagt - men valgte å ikke - utvikle og opprettholde et effektivt program for bekjempelse av hvitvasking, arkivere valutatransaksjonsrapporter for utveksling av valuta over $ 10,000, gjennomføre due diligence på kunder og arkivere mistenkelige aktivitetsrapporter for transaksjoner over $ 2,000 som involverte kunder han kjente, eller som hadde grunn til å mistenke, var involvert i kriminell aktivitet. ”
Mohammad erkjente straffskyld for å ha drevet et ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet, hvitvasking av penger, og unnlatt å opprettholde et effektivt anti-hvitvaskingsprogram, og overlot 17 Bitcoin-minibanker, $ 22,820 18.4 i kontanter, 222.5 Bitcoin og XNUMX Ethereum til regjeringen.
Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din
Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram
Surf Den daglige Hodl-miksen
ANNONSE
ANNONSE
Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.
Utvalgt bilde: Shutterstock / KDdesignphoto
- 000
- Annonser
- råd
- rådgiver
- Partnerskap
- agenter
- anti-hvitvasking
- Eiendeler
- auto
- Bank
- barer
- Bitcoin
- virksomhet
- Kjøpe
- california
- Kontanter
- lading
- samsvar
- Criminal
- krypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- valuta
- Kunder
- utvikle
- gJORDE
- digitalt
- Digitale eiendeler
- Effektiv
- emalje
- ethereum
- utveksling
- Børser
- Regjeringen
- Hodl
- HTTPS
- ulovlig
- bilde
- investering
- Investeringer
- Investorer
- involvert
- siste
- Siste nytt
- Law
- rettshåndhevelse
- Making
- mann
- Marketing
- Saker
- millioner
- penger
- Hvitvasking av penger
- nyheter
- drift
- Meninger
- Politiet
- fengsel
- program
- rapporterer
- Rapporter
- Ringe
- Risiko
- Tjenester
- bruke
- kvadrat
- Stater
- tid
- handler
- Transaksjonen
- Transaksjoner
- oss
- us
- HVEM
- arbeidere
- år
