US Treasury Department utsteder advarsel, sier NFT-er kan brukes til hvitvasking av penger

Det amerikanske finansdepartementet utsteder en advarsel til investorer om at ikke-fungible tokens (NFT) kan brukes til å hvitvaske penger.

I en ny studie sier byrået at muligheten til å overføre NFT-er øyeblikkelig over hele verden ved hjelp av internett gjør den begynnende kryptosektoren til en førsteklasses kandidat for ulovlige aktiviteter.

"Det fremvoksende nettbaserte kunstmarkedet kan by på nye risikoer, avhengig av strukturen og insentiver for visse aktiviteter i denne sektoren av markedet (dvs. kjøp av ikke-fungible tokens).

Evnen til å overføre noen NFT-er via internett uten bekymring for geografisk avstand og på tvers av landegrenser, gjør digital kunst nesten øyeblikkelig mottakelig for utnyttelse av de som søker å hvitvaske ulovlig utbytte av kriminalitet, fordi bevegelse av verdi kan oppnås uten å pådra seg potensielle økonomiske, regulatoriske eller undersøkelseskostnader ved fysisk forsendelse."

Avdelingen finner at en populær metode for å hvitvaske penger ved hjelp av NFT-er er når en enhet opptrer som både kjøper og selger av en eiendel under en transaksjon for å opprette en oversikt over salg for den på en blokkjede.

De dårlige skuespillerne ville deretter selge eiendelen til en intetanende kjøper for å motta rene midler, ifølge finansdepartementet.

"NFT-er kan brukes til å utføre selvvasking, der kriminelle kan kjøpe en NFT med ulovlige midler og fortsette å handle med seg selv for å lage poster over salg på blokkjeden. NFT kan deretter selges til en uvitende person som ville kompensere forbryteren med rene midler som ikke er knyttet til en tidligere forbrytelse."

Finansdepartementet sier også at en annen risiko som følger med NFT-er er at transaksjoner gir en viss grad av anonymitet.

«Det er også mulig å ha direkte peer-to-peer-transaksjoner av NFT-sikret digital kunst uten involvering av en mellommann, og disse transaksjonene kan eller ikke registreres i en offentlig reskontro.

Disse digitale kunstmidlene er iboende lettere å overføre mellom transaksjonspartnere enn tradisjonell kunst fordi partene i de fleste tilfeller ikke trenger å flytte kunsten fysisk eller betale for frakttjenester som forsikring, transport eller toll, selv om brukere kan pådra seg transaksjon gebyrer."

Du kan lese hele studien her..

Trykk her Pris handling

Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din

Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram

Surf Den daglige Hodl-miksen

 
Sjekk overskriftene for siste nytt
 

Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.

Utvalgt bilde: Shutterstock/Tithi Luadthong/Natalia Siiatovskaia

• Myntsmart. Europas beste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. FRI TILGANG.
• CryptoHawk. Altcoin Radar. Gratis prøveperiode.
• Kilde: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/