US DOJ tiltaler to menn for å ha begått 25 millioner dollar Crypto Ponzi-ordning

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har tiltalt to menn for å ha begått en krypto-Ponzi-ordning som svindlet investorer for omtrent 25 millioner dollar.

Ifølge en pressemelding fra justisdepartementet, drev 51 år gamle David Gilbert Saffron fra Australia og 52 år gamle Vincent Anthony Mazzotta Jr. fra California en falsk kryptoinvesteringsordning som lokket ofre med falske løfter om høy avkastning.

DOJ belaster to menn for å operere kryptoordning

Per rettsdokumenter skal Saffron og Mazzotta ha presentert sine ordningen til investorer som programmer som brukte kunstig intelligens automatiserte handelsroboter for å handle eiendeler i kryptomarkedet.

Duoen promoterte programmene under flere navn, inkludert Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society og Mind Capital. Saffron og Mazzotta opprettet en falsk enhet kalt Federal Crypto Reserve, som påstod å gjenopprette tapte digitale eiendeler for å få ordningen til å virke legitim.

De påståtte svindlerne skapte et mønster for å få ofrene til å legge pengene sine i et av kryptoinvesteringsprogrammene og snu for å be investorene om å betale Federal Crypto Reserve for å undersøke og gjenopprette tapene deres. Saffron utviklet denne strategien ved å henvende seg til ofre under flere aliaser, inkludert David Gilbert og Dave Gabe, under nettpersonas som Blue Wizard og Bitcoin Yoda.

Ødelegge og skjule bevis

Mens Saffron og Mazzotta fortsatte ordningen, brukte de 25 millioner dollar av investorenes kryptoaktiva for å finansiere deres luksuriøse livsstil. De betalte for en personlig kokk, luksushotellinnkvartering, utleie av private herskapshus, sikkerhetsvakter og charterfly.

I tillegg konspirerte duoen for å ødelegge bevis ved å forfalske registre og hindre offisielle saksgang. De konspirerte også for å skjule kildene og plasseringen til ofrenes investeringer ved å bruke kryptotumblere og miksere og implementere metoder som blokkjedehopping.

Justisdepartementet har siktet Saffron og Mazzotta for konspirasjon for å begå elektronisk svindel, konspirasjon for å hindre rettferdighet, konspirasjon for å begå hvitvasking av penger og hvitvasking av penger.

Mens de hver står overfor maksimale straffer på 20, 10 og fem års fengsel for flere punkter, risikerer Saffron ytterligere 10 års fengsel for angivelig å ha begått forbrytelser mens de ble løslatt. Han ble tidligere siktet i september 2019 av Commodity Futures Trading Commission med engasjerende i en uredelig ordning.

I mellomtiden har DOJ bedt ofre for ordningen om å ta kontakt via en utpekt kontaktlinje og e-post.