'Doctor Bitcoin' møter opptil fem år i føderalt fengsel

Mark Alexander Hopkins, også kjent som "Doctor Bitcoin", erkjente straffskyld for anklager mot ham for å ha drevet en ulovlig cash-to-crypto-ordning. Etter å ha tillatt kriminelle å bytte fiat-valutaer mot bitcoin, får han fengsel i opptil fem år.

Texas mot 'Doctor Bitcoin'

Den fungerende amerikanske advokaten for det nordlige distriktet i Texas - Prerak Shah - annonsert at Mark Hopkins innrømmet at han drev forretning uten lisensierte penger. Påtalemyndigheten minnet om at Richardson-mannen ikke overholdt Texas-lovene og gjorde det mulig for kriminelle å få fortjeneste ved å håndtere BTC:

“Denne tiltalte ignorerte føderal lov og tillot svindlere å bruke Bitcoin til å operere under radaren fra rettshåndhevelse. Vi er fast bestemt på å kvitte seg med Bitcoin-markedsplassen for alle som bevisst hjelper kriminelle aktører med å stanse ulovlig fortjeneste i kryptopunge. ”

I henhold til beskyldningene ledet Hopkins - som refererer til seg selv som "Doctor Bitcoin" - sin virksomhet ved å konvertere amerikanske dollar til digitale eiendeler, hovedsakelig BTC, mot et gebyr. Imidlertid innrømmet han at han ignorerte prosessen med å verifisere kilden til kontanter ved flere anledninger.

I september 2019 henvendte en anonym mann med initialene "MH" seg til Hopkins for å veksle dollar til BTC. Det viste seg at pengene kom fra en lotto-svindel i Nigeria, men "Doctor Bitcoin" tillot fremdeles operasjonen. Videre rådet han “MH” til å operere med innskudd under $ 9,500 og til og med oppfordret ham til å lyve til finansinstitusjoner:

"Jeg er satt opp som et markedsføringsfirma, så fortell dem at du betaler for en markedsføringskampanje."

Hopkins tilsto at han gjennomførte 37 transaksjoner med kriminellen i ett år og konverterte mellom $ 550,000 1.5 og $ XNUMX millioner.

Federal Bureau of Investigation's Dallas Field Office, som etterforsket saken, bemerket at hans virksomhet var ulovlig i delstaten Texas. Videre klarte Hopkins ikke å godkjenne kundenes personlige informasjon - viktig lovgivning som hindrer kriminelle i å bruke eiendelene sine.

”Doctor Bitcoin” erkjente straffskyld for alle anklager og står nå overfor en redusert straff på opptil fem år bak lås og lås i føderalt fengsel.

'Crypto King' ble også fanget

Narcotics Control Bureau of India (NCB) rapportert en lignende sak nylig. I forrige uke arresterte de Makarand Pardeep Adivirkar, bedre kjent som "Crypto King", mistenkt for å kjøpe narkotika fra Darknet ved hjelp av bitcoin:

"Hans modus operandi var å motta kontanter, og skaffe bitcoins på marginale fortjenester ved å bruke lommeboken som ble brukt til å kjøpe narkotika fra Darknet."

Undersøkelsen avslørte at Adivirkar angivelig byttet den primære kryptovalutaen mot LSD da de fant 20 blots av det psykedeliske stoffet i Kharodi Village, Malad. For øyeblikket er det fortsatt uklart hvilken straff “Crypto King” vil bli utsatt for.