UTrade-eier Aviv Talmor dømt i Israel for $22M svindel PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

UTrade-eier Aviv Talmor dømt i Israel for svindel på 22 millioner dollar

Tidsstempel: 14. september 2022 3

Aviv Talmor, grunnlegger og administrerende direktør for algo-handelsselskapet UTrade, er dømt av en israelsk domstol for bedrageri investorer på NIS 77 millioner ($22 millioner) og flere andre avgifter.

Som rapportert av lokale medier GlobesTirsdag morgen dømte tingretten i Tel Aviv Talmor for bedrageri under grove omstendigheter, tyveri av en autorisert person, hvitvasking av penger og forvaltning av en investeringsportefølje uten lisens.

Domfellelsen kom etter en lang rettssak da Talmor var først tiltalt av israelske myndigheter i desember 2018. Retten skal nå høre argumentene rundt straffeutmålingen 24. november.

En massiv svindel

Aksjonen mot Talmor og UTrade startet i 2015 da flere investorer klaget til myndighetene, som ble fulgt av en inspeksjon.

I følge den første tiltalen samlet UTrade inn 100 millioner NIS mellom 2012 og 2015 fra rundt 600 kunder, og lovet en årlig avkastning fra 15 til 20 prosent. Selv om kundene til selskapet hovedsakelig var israelere, avslørte en tidligere rapport at firmaet også var rettet mot globale kunder.

På toppen av det bemerket dommeren at selskapet ikke ga noen begrunnelse bak den høye avkastningen og betraktet dem som "falske representasjoner." Videre påpekte han at virksomheten til selskapets ugjerninger gjør det klart at dets handelsvirksomhet gikk med tap.

Opprinnelig spesifiserte selskapet skillet mellom kundemidlene og selskapets inntekter. Imidlertid brukte den kundeinnskudd til driftskostnader og til og med for strategisk ekspansjon med en oppkjøp . Det betalte til og med gamle kunder med midler fra nye, noe som gjør det til en klassiker Ponzi-ordningen .

I tillegg anerkjente retten vitnesbyrdet fra 169 UTrade-kunder som ikke ville ha investert hvis de visste at selskapet ville bruke pengene deres til driftsutgifter. For tiden skylder det uredelige selskapet investorer 12 millioner dollar.

Aviv Talmors søster, Ma'ayan Talmor, påberopte seg anklagene om konspirasjon for å begå en forbrytelse. Hun ble ilagt en bot på 10,000 kroner med betinget dom. Videre tiltalte myndighetene Roy Cuzin, sjefanalytiker for UTrade, men han flyktet fra landet, noe som førte til at saksbehandlingen ble suspendert.

Aviv Talmor, grunnlegger og administrerende direktør for algo-handelsselskapet UTrade, er dømt av en israelsk domstol for bedrageri investorer på NIS 77 millioner ($22 millioner) og flere andre avgifter.

Som rapportert av lokale medier GlobesTirsdag morgen dømte tingretten i Tel Aviv Talmor for bedrageri under grove omstendigheter, tyveri av en autorisert person, hvitvasking av penger og forvaltning av en investeringsportefølje uten lisens.

Domfellelsen kom etter en lang rettssak da Talmor var først tiltalt av israelske myndigheter i desember 2018. Retten skal nå høre argumentene rundt straffeutmålingen 24. november.

En massiv svindel

Aksjonen mot Talmor og UTrade startet i 2015 da flere investorer klaget til myndighetene, som ble fulgt av en inspeksjon.

I følge den første tiltalen samlet UTrade inn 100 millioner NIS mellom 2012 og 2015 fra rundt 600 kunder, og lovet en årlig avkastning fra 15 til 20 prosent. Selv om kundene til selskapet hovedsakelig var israelere, avslørte en tidligere rapport at firmaet også var rettet mot globale kunder.

På toppen av det bemerket dommeren at selskapet ikke ga noen begrunnelse bak den høye avkastningen og betraktet dem som "falske representasjoner." Videre påpekte han at virksomheten til selskapets ugjerninger gjør det klart at dets handelsvirksomhet gikk med tap.

Opprinnelig spesifiserte selskapet skillet mellom kundemidlene og selskapets inntekter. Imidlertid brukte den kundeinnskudd til driftskostnader og til og med for strategisk ekspansjon med en oppkjøp . Det betalte til og med gamle kunder med midler fra nye, noe som gjør det til en klassiker Ponzi-ordningen .

I tillegg anerkjente retten vitnesbyrdet fra 169 UTrade-kunder som ikke ville ha investert hvis de visste at selskapet ville bruke pengene deres til driftsutgifter. For tiden skylder det uredelige selskapet investorer 12 millioner dollar.

Aviv Talmors søster, Ma'ayan Talmor, påberopte seg anklagene om konspirasjon for å begå en forbrytelse. Hun ble ilagt en bot på 10,000 kroner med betinget dom. Videre tiltalte myndighetene Roy Cuzin, sjefanalytiker for UTrade, men han flyktet fra landet, noe som førte til at saksbehandlingen ble suspendert.

Tidstempel:

Mer fra Finansforstørrelser