Uavhengig av den generelle offentlige karakteren til Bitcoin, har det hele tiden blitt introdusert som en ikke-offentlig løsning for å foreta pengetransaksjoner uten tredjeparts intervensjon. Men med myndighetenes økende sofistikering av strategier og instrumenter for å antyde kryptovalutafond, har det utviklet seg til å bli klart at selv om transaksjoner på blokkjeden utelukkende er knyttet til lommeadresser, kan disse spores igjen til bedrifter eller personer.
Dette har ført til nye metoder for å skjule bitcoin-transaksjonene dine, spesielt bitcoin-transaksjonsblanding. Men hva er bitcoin-transaksjonsblanding? Hvordan virker det? Og er det autorisert?
Hva er Bitcoin-transaksjonsblanding?
Bitcoin-transaksjonsblanding består hovedsakelig av å blande en sum av krypto, hvis prioritet og bane du prøver å dekke, med en ubegrenset sum av forskjellige midler. Folk gjør det via en bitcoin-mikser, i alle andre tilfeller referert til som en bitcoin-tumbler.
Sentraliserte vs. desentraliserte miksere
Det er to primære metoder for å kombinere din bitcoin: en sentralisert bitcoin-mikser eller en desentralisert bitcoin-mikser.
Sentraliserte bitcoin-miksere er bokstavelig talt selskaper som kan være opptatt av å ta bitcoinen din og bytte den mot forskjellige bitcoin for en tjenestepris. Disse selskapene gir en enkel løsning for å blande bitcoin.
Disse er likevel et privathetsproblem. Selskapet vil likevel håndtere en fil over hvem som kjøpte hvilken bitcoin og stedet den kom hit fra. Problemet er at bedriften godt kan bli tvunget til å offentliggjøre slike data eller overlevere dem til en tredje gang.
Desentraliserte bitcoin-miksere benytter seg av blokkjedeprotokoller i likhet med CoinJoin, for å skjule opprinnelsen til midler. CoinJoin er hovedsakelig en anonymiseringsteknikk som brukes for å legge til et lag med privathet til en i alle andre tilfeller offentlig blokkjede.
CoinJoin-protokollen tillater en gruppe kunder å samle en mengde bitcoin kollektivt, og deretter omfordele den slik at alle får den samme mengden bitcoin igjen. Etter metoden kan ingen informere om hvem som har kjøpt hva eller stedet den kom hit fra.
Er Bitcoin-transaksjonsblanding lovlig?
Kraften til å dekke opprinnelsen til midler har gjort bitcoin-miksere rett til et arnested for hvitvaskingshandlinger. Nå, hvorvidt bitcoin-miksere er autorisert eller ikke, avhenger av de juridiske retningslinjene som styrer stedet du bor. I februar 2021, i kjølvannet av arrestasjonen av Roman Sterlingov, den påståtte skaperen av Bitcoin Fog, daværende USA Det sa assisterende assisterende statsadvokat Brian Benczkowski at "å forsøke å skjule virtuelle valutatransaksjoner [gjennom en mikser] er en forbrytelse."
The Monetary Motion Job Pressures "reiseregel" i USA, og det femte anti-kontanthvitvaskingsdirektivet i EU, krever nå at kryptobørser forhandler og deler opphavs- og mottakerdata sammen med kryptotransaksjoner, noe som nesten tvinger standard kryptobørser til å forby " tainted» kontanter eller kontanter som ble kombinert.
Twister Money Case
8. august 2022 la US Division of Treasury's Workplace of International Property Management (OFAC) Twister Money, en av mange største kryptovaluta-miksere, til sjekklisten Specifically Designated Nationals and Blocked Individuals (SDN), noe som gjorde bruken av den åpne -kildeprotokollen er ulovlig. Informasjonen rystet kryptoverdenen da mange viktigste kryptomarkeder og leverandører flyttet for å implementere de splitter nye retningslinjene.
Selv om dette ikke var den primære kryptomikseren som ble fokusert av amerikanske myndigheter, ligger forskjellen i at, kontra Bitcoin Fog-saken, ikke Twister Money drives sentralt. Det er en desentralisert protokoll; åpen kildekode-programvare. De US Department of Treasury sin pressemelding er ganske enkelt i sin ordlyd:
Evnen og integriteten til OFAC-sanksjoner stammer […] fra OFACs kapasitet til å utpeke og legge til individer i SDN-posten
Problemet oppstår når du tenker på sannheten at programvaren ikke er en enhet eller et individ, men ganske kode, som mange byggere har identifisert. Men hvorfor er sannheten at programvare er kode et problem? Pent, i tråd med hver pc vitenskap og lingvistikk, er kunnskap språk. Og ettersom noen er raske med å jevne ut, og kaller overføringen grunnlovsstridig, er språk en enhet vi bruker for å snakke, og argumenterer for at kode, som et språk, er beskyttet under den første endringen av strukturen til USA.
Farlig bedrift
Bitcoin transaksjonsblanding gir et veldig godt lag med privathet til en i alle andre tilfeller personlig blokkjede. Denne kapasiteten har likevel gjort bitcoin-transaksjonsmiksere til arnested for hvitvaskingshandlinger.
Hvis det er tilrådelig å holde bitcoin-transaksjonene dine personlige, tilbyr bitcoin-miksere en veldig god variasjon. Selv om du driver med faretilknytning til forbrytelsesøvelser, og pengene dine kan bli ansett som "behandlet" av mange av de hotteste kryptobørsene.
#Bitcoin #Transaksjon #Mixing #Work #Legal
