Myndighetene i Hong Kong sier at de har tatt i bruk en massiv, global hvitvaskingsoperasjon som brukte det tradisjonelle banksystemet til å vaske rundt 1.8 milliarder dollar.
Syv personer er nå arrestert, anklaget for å drive et "storskala transnasjonalt syndikat" drevet av skallselskaper med falske bankkontoer, rapporter Associated Press.
Gruppens falske virksomheter hevdet å være involvert i internasjonal handel, og etterforskere sier at en bankkonto i Hong Kong mottok 12.8 millioner dollar fra utlandet på bare én dag.
Selv om etterforskningen pågår, antas omtrent 20 % av pengene det er snakk om å være knyttet til en ikke navngitt mobilappsvindel i India.
Lederen for Hong Kongs finansiell etterforskningsbyrå sier at tjenestemenn «utvekslet etterretninger med indiske myndigheter og fant ut at noen av pengene kom fra to smykkefirmaer som indiske myndigheter sa var knyttet til svindelen».
De syv personene som er arrestert er alle innbyggere i Hong Kong, fra 23 til 74 år.
Den siktede hjernen, som angivelig er 34 år gammel, ble arrestert i slutten av januar.
Myndighetene sier at hvitvaskingssaken er en rekordbryter for Hong Kong.
Territoriets nest største hvitvaskingssak ble tatt opp i januar 2023 og involverte 767 millioner dollar i ulovlige midler.
Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få e-postvarsler levert direkte til innboksen din
Trykk her Pris handling
Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram
Surf Den daglige Hodl-miksen
Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.
Generert bilde: Midjourney
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://dailyhodl.com/2024/02/23/1800000000-funneled-through-fraudulent-bank-accounts-in-massive-money-laundering-operation-report/
- :er
- :ikke
- 000
- 2023
- 23
- 8
- 800
- a
- Om oss
- Logg inn
- kontoer
- tiltalte
- råd
- rådes
- rådgiver
- Partnerskap
- affiliate markedsføring
- Varsler
- Alle
- an
- og
- noen
- app
- ca
- ER
- arrestere
- arrestert
- Eiendeler
- assosiert
- At
- Myndigheter
- Bank
- bankkonto
- bankkontoer
- Banking
- banksystemet
- BE
- slå
- før du
- antatt
- Milliarder
- Bitcoin
- kontor
- bedrifter
- Kjøpe
- by
- kom
- saken
- hevdet
- klasse
- Selskaper
- tilkoblet
- sprukket
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- toll
- daglig
- dag
- levert
- digitalt
- Digitale eiendeler
- aktsomhet
- direkte
- do
- gjør
- to
- emalje
- uttrykte
- finansiell
- Til
- funnet
- uredelig
- fra
- midler
- få
- Global
- Gruppens
- hode
- høy risiko
- Hodl
- Hong
- Hong Kong
- HTTPS
- ulovlig
- bilde
- in
- india
- indisk
- Intelligens
- internasjonalt
- Internasjonal handel
- etterforskning
- etterforskerne
- investering
- Investeringer
- Investorer
- involvert
- Januar
- smykker
- bare
- bare én
- Kong
- Late
- siste
- Siste nytt
- hvitvasking
- taper
- Making
- Marketing
- massive
- Kan..
- millioner
- gå glipp av
- Mobil
- Mobilapp
- penger
- Hvitvasking av penger
- nyheter
- note
- nå
- of
- offiserer
- Gammel
- on
- ONE
- pågående
- drift
- Meninger
- or
- utenlands
- egen
- deltar
- Ansatte
- falsk
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- vær så snill
- powered
- trykk
- spørsmål
- spenner
- mottatt
- anbefaler
- rekord
- rapporterer
- velig
- innbyggere
- ansvar
- Risiko
- rennende
- Sa
- sier
- sier
- Svindel
- nest størst
- Å Sell
- syv
- Shell
- bør
- noen
- system
- Det
- De
- The Daily Hodl
- deres
- Gjennom
- til
- handel
- handler
- tradisjonelle
- tradisjonell bankvirksomhet
- overføringer
- transnasjonal
- to
- etter
- UNAVNT
- us
- brukt
- var
- var
- HVEM
- med
- år
- Du
- Din
- zephyrnet