4 personer siktet for angivelig bedrageri av investorer i krypto- og edelt metallsvindel

US Commodity Futures Trading Commission sa tidligere denne uken at den hadde sendt inn en klage mot fire personer og deres ikke-inkorporerte enhet for drift av et uredelig prosjekt som involverer edle metaller og digitale eiendeler.

Den påståtte svindelen hadde over 14,000 XNUMX kunder på et tidspunkt.

• Klagen var arkivert i US District Court for Middle District of Florida mot Rene Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey og Juan Pablo Valcarce.
• Gruppen på fire, sammen med deres ikke-inkorporerte enhet kalt Fundsz, ble siktet for "uredelig oppfordring fra klienter for å angivelig handle med kryptovalutaer og edle metaller."
• Pressemeldingen informerte om at prosjektet gikk fra oktober 2020 til nå og lovet investorer over 3% avkastning per uke ved å bruke en "proprietær algoritme" for handel og noe grunnleggerne beskrev som "hemmelig saus."
• Når vi snakker om deres historiske prestasjoner, hevdet de fire siktede personene at de hadde betalt "til rett tid og nøyaktig" i syv år. I tillegg sa de at en engangsinvestering på 2,500 dollar i prosjektet deres kan gjøres om til 1 million dollar innen 48 måneder uten ytterligere bidrag.
• Grunnleggerne sa også at de driver en parallell veldedighetsorganisasjon og bruker deler av bidragene til Fundsz til å støtte flere initiativer, inkludert rensing av hav og andre relatert til helse, utdanning og humanitærisme.
• Det ser ut til at Fundsz' taktikk hadde fungert ettersom den hadde samlet over 14,000 XNUMX kunder på topp. Imidlertid hevdet CFTC at de siktede personene aldri faktisk handlet noen midler. Alle kunders gevinster er "illusoriske", ettersom de tiltalte "bare utgjør fiktive ukentlige avkastninger for å rapportere til kundene."

«CFTC fortsetter å utrydde enkeltpersoner som svindler kunder i kryptovaluta- og edelmetallmarkedene. Selv om produktsvindlere utgir seg for å handle og deres metoder for å tiltrekke seg ofre – i dette tilfellet gjennom sosiale medier – kan ha endret seg, forblir det gamle ordtaket "hvis noe høres for godt ut til å være sant, er det sannsynligvis det" like gyldig som alltid," sa Direktør for håndhevelse Ian McGinley.