«Delvis fordi Zhao ikke klarte å implementere et effektivt AML-program hos Binance, brukte ulovlige aktører Binances utveksling på forskjellige måter, inkludert å drive blandingstjenester som skjulte kilden og eierskapet til kryptovaluta; transaksjoner med ulovlige inntekter fra løsepengevare-angrep; og flytting av inntekter fra darknet-markedstransaksjoner, utvekslingshack og ulike internettrelaterte svindel», heter det i arkivet, og peker på fondsbevegelser fra darknet-markeder og kryptomiksere.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://www.coindesk.com/policy/2024/04/24/binance-founder-changpeng-zhao-should-spend-3-years-in-prison-doj-says/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- 7
- aktører
- AML
- an
- og
- At
- Angrep
- fordi
- binance
- changpeng
- Changpeng Zhao
- Coindesk
- krypto
- cryptocurrency
- Darknet
- darknet-markedet
- Darknet Markets
- DOJ
- Effektiv
- utveksling
- Mislyktes
- Filing
- Grunnleggeren
- fra
- fond
- hacks
- HTTPS
- ulovlig
- bilder
- iverksette
- in
- Inkludert
- jpg
- marked
- Markets
- BLANDERE
- Blanding
- bevegelser
- flytting
- of
- drift
- eierskap
- del
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- fengsel
- fortsetter
- program
- ransomware
- Ransomware-angrep
- Sa
- sier
- svindel
- Tjenester
- bør
- kilde
- bruke
- Det
- De
- Kilden
- til
- handler
- Transaksjoner
- brukt
- ulike
- måter
- år
- zephyrnet
- Zhao