Binance offisielle erkjenner seg ikke skyldig i anklager om hvitvasking av penger i Nigeria

Publisert av Platon

Følgere: 0

En Binance-leder har skrev inn en uskyldsbeklagelse angående påstander om hvitvasking av penger i en nigeriansk domstol. Tigran Gambaryan, en amerikansk statsborger, ble pågrepet i februar sammen med sin kollega Nadeem Anjarwalla, som har dobbelt britisk-kenyansk statsborgerskap. Anjarwalla slapp unna varetekt to uker siden, og hans nåværende plassering er fortsatt ukjent.

Gambaryan tilbakeviste under rettsoppmøtet den 8. april 2024 de fem anklagene om hvitvasking av penger fremsatt av Nigerias kommisjon for økonomisk og finansiell kriminalitet (EFCC). Deretter ble han overført til Kuje kriminalomsorgssenter i Abuja, Nigerias hovedstad. Kriminalomsorgen har tidligere huset et spekter av internerte, fra militante til politikere. Gambaryan og Anjarwalla hadde tidligere vært innesperret på et ikke avslørt sted.

Etter rettssaken uttrykte Yuki, Gambaryans kone, dyp forferdelse, og beklaget ektemannens varetektsfengsling i et anlegg kjent for å arrestere «mordere og terrorister». Hun fordømte behandlingen av ektemannen, som hun hevder er helt uskyldig.

A talsperson for Binance avviste anklagene mot Gambaryan som grunnløse, og bemerket hans mangel på beslutningsmyndighet i selskapet. Talsmannen uttrykte skuffelse over Gambaryans fortsatte fengsling.

EFCC anklaget Binance sammen med Gambaryan og Anjarwalla for hvitvasking av 35.4 millioner dollar. Gambaryan, Binances sjef for etterlevelse av finansiell kriminalitet, og Anjarwalla, som fungerte som regionsjef i Afrika, ble arrestert ved ankomst til Nigeria for diskusjoner om børsens aktiviteter i landet. Deretter ble Binance dømt til å betale en heftig bot på 10 milliarder dollar for påstått valutamanipulasjon og spekulasjoner, som angivelig bidro til devalueringen av Nigerias valuta, nairaen.

Depresieringen av nairaen, kombinert med eskalerende levekostnader og matinflasjon, har utløst en økonomisk krise i landet.

Binance er ikke et isolert tilfelle. Nigerianske regulatorer har intensivert granskningen av kryptoplattformer, og mistenker deres involvering i terrorismefinansiering og hvitvasking av penger.

I tillegg til anklager om hvitvasking av penger, står Binance, Gambaryan og Anjarwalla overfor skatteunndragelsesanklager som omfatter fire punkter, rettet av Federal Inland Revenue Service (FIRS). Etter at Anjarwalla rømte fra landet, uttalte nigerianske myndigheter at han rømte ved å bruke et falskt pass. En kilde nær familien hans sa imidlertid at han forlot landet «gjennom lovlige kanaler».

Myndighetene opplyste at de samarbeidet med Interpol for å sikre en internasjonal arrestordre for Anjarwalla. Per siste oppdatering er imidlertid ikke Anjarwalla oppført på Interpols røde melding for globalt ettersøkte flyktninger.

Arrestasjonen av disse to tjenestemennene under deres reise til Nigeria vil sannsynligvis være til bekymring for andre kryptoindustriaktører som f.eks. Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ: SDIG) fordi det øker risikoen for reisende ledere som driver lovlig bedriftsvirksomhet.

Om CryptoCurrencyWire

CryptoCurrencyWire ("CCW") er en spesialisert kommunikasjonsplattform med fokus på blokkjede og kryptovalutasektoren. Det er et av 60+ merker innen Dynamisk merkevareportefølje @ IBN som leverer: (1) tilgang til et stort nettverk av ledningsløsninger via InvestorWire å effektivt og effektivt nå et utall av målmarkeder, demografi og ulike bransjer; (2) artikkel og redaksjonell syndikering til 5,000+ utsalgssteder; (3) forbedret forbedring av pressemeldingen for å sikre maksimal effekt; (4) distribusjon av sosiale medier via IBN til millioner av følgere på sosiale medier; og (5) et komplett utvalg av skreddersydde bedriftskommunikasjonsløsninger. Med bred rekkevidde og et erfaren team av medvirkende journalister og skribenter, er CCW unikt posisjonert for best mulig å betjene private og offentlige selskaper som ønsker å nå et bredt publikum av investorer, influencere, forbrukere, journalister og allmennheten. Ved å kutte gjennom overbelastningen av informasjon i dagens marked, gir CCW sine kunder enestående anerkjennelse og merkevarebevissthet. CCW er der siste nytt, innsiktsfullt innhold og handlingskraftig informasjon samles.

For å motta SMS-varsler fra CryptoCurrencyWire, tekst "CRYPTO" til 888-902-4192 (kun amerikanske mobiltelefoner)

For mer informasjon, vennligst besøk https://www.CryptoCurrencyWire.com

Se alle bruksvilkår og ansvarsfraskrivelser på CryptoCurrencyWire-nettstedet som gjelder for alt innhold levert av CCW, uansett hvor det publiseres eller publiseres på nytt: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer

CryptoCurrencyWire
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 Kontor
Editor@CryptoCurrencyWire.com

CryptoCurrencyWire drives av IBN