Etter arrestasjonen hans for nesten tre år siden fant en jury i en amerikansk føderal distriktsdomstol Roman Sterlingov, operatør av kryptomikseren Bitcoin Fog, skyldig i en siktelse i fire punkter angående hvitvasking av penger.
Grunnleggeren av Bitcoin Fog risikerer opptil 50 års fengsel for alle anklagene sine.
Sterlingov dømt
Ifølge en pressemelding 12. mars erklærte juryen Roman Sterlingov skyldig i konspirasjon av hvitvasking og hvitvasking av penger. Den 35 år gamle russisk-svenske Bitcoin Fog-grunnleggeren ble også funnet skyldig i å drive et ulisensiert pengeoverføringsforetak og brudd på DC Money Transmitters Act.
Mens Sterlingovs straffutmåling er berammet til 15. juli 2024, har de to første tiltalepunktene en maksimalstraff på 20 års fengsel hver, mens de to siste tiltalene har en maksimal fengselsstraff på fem år hver.
Bitcoin Fog, som opererte i et tiår mellom 2011 og 2021, fungerte som et hvitvaskingsverktøy for kriminelle som ønsket å tilsløre sine dårlige penger. Kryptomikseren flyttet over 1.2 millioner Bitcoin gjennom hele operasjonen, som var verdt nær 400 millioner dollar på den tiden og er verdsatt til 88 milliarder dollar til BTCs nåværende pris.
Som det fremgår av pressemeldingen, ble det meste av Bitcoin hentet fra darknet-markedsplasser knyttet til datasvindel, ulovlige narkotiske stoffer og identitetstyveri. Blanderen betjente også personer som leverte materiale om seksuelle overgrep mot barn.
I mellomtiden var Bitcoin Fogs største kunder, ifølge regjeringen, mørke nettmarkeder som Silk Road, AlphaBay og Agora.
I en kommentar til den siste utviklingen sa den amerikanske advokaten i District of Columbia, Matthew Graves:
"Darknet-kriminelle bør nå vite at operasjoner som Bitcoin Fog ikke kan gi anonymiteten for kryptovalutatransaksjoner som de hevder de kan. Denne domfellelsen viser at USA kan og vil bekjempe bruken av teknologi for å utføre forbrytelser i cyberspace.»
Bortsett fra den skyldige dommen, innvilget juryen inndragning av eiendeler tidligere beslaglagt av rettshåndhevelse, som inkluderer 1,354 349,625 BTC holdt i en Bitcoin Fog-lommebok, $ XNUMX XNUMX og andre kryptoaktiva på beslaglagte kontoer på kryptovalutabørsen Kraken.
Sterlingovs advokat søker å omgjøre skyldig dom
I mellomtiden sa Tor Ekeland, advokaten som representerer Sterlingov, at de ville anke juryens skyldige dom. Under Sterlingovs rettssak argumenterte Ekeland for at det ikke var noen bevis som pekte på det faktum at hans klient opererte Bitcoin Fog.
Sterlingov, som var arrestert i april 2021, sa i sitt vitnesbyrd at han husket ikke hvis han opprettet domenenavnet for kryptomikseren, og var i tvil om han sto bak opprettelsen.
Skyldig dom i USA v. Sterlingov. Nå anker vi.
— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Mars 12, 2024
Amerikanske påtalemyndigheter hentet inn Ilya Lichtenstein og Larry Harmon for å vitne i rettssaken. Lichtenstein erkjente tidligere skyldig i en anklage om hvitvasking av penger i 2022 i forbindelse med hacket hans av Bitfinex i 2016 og tyveri av midler. Harmon, eier av Bitcoin-mikser Helix, også erkjente seg skyldig til hvitvasking av penger i 2021.
Lichtenstein, som vitnet i rettssaken, sa at han brukte miksere som Bitcoin Fog for å skjule de stjålne midlene, men han uttalte at Sterlingovs kryptoblandingstjeneste ikke var hans viktigste verktøy for hvitvasking av penger.
Crypto-blandingstjenester fortsetter å bli undersøkt intenst fra amerikanske myndigheter, som mener at slike tjenester fungerer som et nyttig verktøy for kriminelle. En fremtredende kryptomikser, Tornado Cash, ble sanksjonert av Office of Foreign Assets Control (OFAC) i det amerikanske finansdepartementet i 2022.
Tornado Cash angivelig hjulpet å hvitvaske inntekter fra nettkriminalitet for ondsinnede aktører som Lazarus Group. Utviklerne Roman Semenov og Roman Storm står overfor siktelser som spenner fra hvitvasking av penger til brudd på sanksjoner, som Storm ba om. ikke skyldig. Semenov er imidlertid på frifot.
Binance gratis $100 (eksklusivt): Bruk denne lenken for å registrere deg og motta $100 gratis og 10 % rabatt på Binance Futures første måned (vilkår).
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://cryptopotato.com/bitcoin-fog-operator-declared-guilty-of-money-laundering-faces-up-to-50-years-in-prison/
- : har
- :er
- :ikke
- $ 400 Million
- $OPP
- 1
- 12
- 15%
- 20
- 20 år
- 2011
- 2016
- 2021
- 2022
- 2024
- 50
- 50 år
- a
- misbruk
- Ifølge
- kontoer
- Handling
- aktører
- mot
- siden
- AI
- Alle
- angivelig
- Alphabay
- også
- an
- og
- anonymitet
- appellere
- April
- ER
- argumentert
- arrestere
- AS
- Eiendeler
- At
- advokat
- Myndigheter
- bakgrunn
- banner
- vært
- bak
- tro
- mellom
- Biggest
- Milliarder
- binance
- Binance Futures
- Bitcoin
- Bitcoin-mikser
- Bitfinex
- Bloomberg
- grensen
- brakte
- BTC
- men
- by
- CAN
- kan ikke
- bære
- Kontanter
- kostnad
- avgifter
- barn
- hevder
- kunde
- klienter
- Lukke
- farge
- COLUMBIA
- bekjempe
- Kom
- datamaskin
- tilkobling
- Conspiracy
- innhold
- fortsette
- kontroll
- overbevisning
- Court
- opprettet
- skaperverket
- forbrytelser
- kriminelle
- krypto
- kryptomikser
- krypto-eiendeler
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- kryptovalutabørs Kraken
- Gjeldende
- I dag
- cyberspace
- DC
- mørk
- mørk Web
- Darknet
- tiår
- erklærte
- demonstrerer
- Avdeling
- utviklere
- Utvikling
- distrikt
- tingrett
- domene
- Domain Name
- tvilsom
- under
- hver enkelt
- slutt
- håndhevelse
- nyte
- bevis
- utveksling
- Eksklusiv
- utvendig
- ansikter
- vendt
- Faktisk
- Federal
- avgifter
- Først
- fem
- Tåke
- Til
- utenlandske
- inndragning
- funnet
- Grunnleggeren
- svindel
- Gratis
- fra
- midler
- Futures
- Regjeringen
- innvilget
- Gruppe
- skyldig
- hack
- Ha
- he
- Held
- hans
- Men
- HTTPS
- Identitet
- if
- ulovlig
- Ilya Lichtenstein
- in
- inkludere
- intens
- intern
- DET ER
- jpg
- Juli
- juli 15
- Justice
- Vet
- Kraken
- stor
- Siste
- siste
- hvitvasking
- Law
- rettshåndhevelse
- advokat
- Lazarus
- Lazarus-gruppen
- lichtenstein
- i likhet med
- knyttet
- ser
- Hoved
- skadelig
- Mars
- Margin
- markeds
- Markets
- materiale
- matthew
- maksimal
- kunne
- millioner
- mikser
- BLANDERE
- Blanding
- penger
- Hvitvasking av penger
- mest
- flyttet
- navn
- nesten
- Nei.
- none
- nå
- of
- OFAC
- off
- tilby
- Office
- on
- ONE
- operert
- drift
- drift
- Drift
- operatør
- Annen
- ut
- enn
- eieren
- Ansatte
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- trykk
- Pressemelding
- tidligere
- pris
- fengsel
- fortsetter
- fremtredende
- påtalemyndigheten
- gi
- spenner
- Lesning
- motta
- om
- registrere
- slipp
- representerer
- reversere
- vei
- roman
- s
- Sa
- sanksjonert
- sanksjoner
- planlagt
- granskning
- søker
- beslaglagt
- dømme
- betjene
- servert
- tjeneste
- Tjenester
- Seksuell
- Del
- bør
- silke
- Silk Road
- solid
- Sponset
- uttalte
- Stater
- stjålet
- stjålne midler
- Storm
- slik
- medfølgende
- Teknologi
- vitnesbyrd
- Det
- De
- tyveri
- deres
- Der.
- de
- denne
- tre
- hele
- tid
- til
- verktøy
- Tor
- tornado
- TornadoCash
- Transaksjoner
- sendere
- treasury
- prøve
- to
- etter
- forent
- Forente Stater
- us
- USAs advokat
- US Federal
- bruke
- brukt
- nyttig
- verdsatt
- venture-
- Kjennelse
- Brudd
- lommebok
- var
- we
- web
- var
- hvilken
- mens
- HVEM
- vil
- med
- verdt
- ville
- år
- Din
- zephyrnet