Det indiske håndhevingsdirektoratet fryser 916M knyttet til HPZ Token-svindel

• 916 millioner har blitt frosset fra bankkontoer til selskaper involvert i HPZ Token-svindel, rapporterte Indian Enforcement Directorate.
• Bank- og betalingsgateway-selskaper ble søkt etter informasjon om mistenkelige kontoer.
• Etterforskningen gjelder misbruk av det app-baserte tokenet av enheter kontrollert av Bhupesh Arora.

Ulike bank- og betalingsgateway-kontoer knyttet til selskaper som er engasjert i HPZ Token-svindel, en cryptocurrency svindel med forbindelser til hvitvasking av penger, har fått 91.6 millioner Rs (916 millioner) frosset av Indian Enforcement Directorate (ED). ED hadde nylig utført søk på mistenkelige kontoer som tilhørte disse selskapene.

Ifølge kilder innen ED, er ikke banken og betalingsgateway-selskapene som er under etterforskning selv anklaget i HPZ Token-svindelsaken. Snarere ble deres lokaler gjennomsøkt for å få informasjon om de mistenkelige kontoene som ble opprettholdt av selskapene som var involvert i svindelen.

I en pressemelding utstedt på mandag, avslørte ED, at forrige ukes søk var relatert til en etterforskning av misbruk av det app-baserte tokenet kalt "HPZ" og lignende applikasjoner av forskjellige enheter, spesielt de kontrollert av Bhupesh Arora og hans medarbeidere. Utgivelsen sa også:

Forrige ukes søk ble utført] med hensyn til kontoene som holdes av enhetene kontrollert av Bhupesh Arora og hans medarbeidere i forbindelse med en etterforskning knyttet til misbruk av app-basert token kalt 'HPZ' og andre lignende applikasjoner av flere enheter.

I mellomtiden, tilbake i februar, hadde ED frosset 29.5 millioner Rs (295 millioner) funnet på bankkontoer tilhørende ulike selskaper involvert i HPZ Token-svindelsaken.

Den siktede hadde svindlet ofre ved bruk av HPZ Token, en cryptocurrency app-basert token som lover høy avkastning til brukere som investerte i gruvemaskiner for Bitcoin og andre kryptovalutaer.

I tillegg kontrollerte Bhupesh Arora og andre uregistrerte selskaper for nettspillapper, som ble brukt til å samle inn penger fra investorer. Forrige ukes ED-aksjon er relatert til en hvitvaskingssak registrert basert på en jukse-FIR inngitt av Cyber ​​Crime Police Station i Kohima, Nagaland.

Innlegg Visninger: 11