Toll fra Hong Kong arresterer fire for kryptotvasking av $ 113 millioner

Rettshåndhevelse ved tollvesenet i Hong Kong har arrestert fire mistenkte for angivelig hvitvasking av kriminelle utbytter gjennom kryptovaluta i sin første slike angrep. 

Tollvesenet i Hong Kong sa at det påståtte syndikatet hvitvasket ulovlige midler på til sammen 1.2 milliarder HK$ (150 millioner dollar) med et flertall av dem gjennom Tethers USDT, South China Morning Post rapportert på torsdag.

I følge Mark Woo Wai-kwan, seniorsuperintendent for Hong Kong-tollvesenets etterforskningsbyrå for syndikatkriminalitet, varte hvitvaskingsoperasjonene i 15 måneder gjennom skallselskaper via 40 USDT-lommebøker.

"Vår undersøkelse avslørte at syndikatet hvitvasket rundt 880 millioner HKD gjennom kryptovalutaen mellom februar 2020 og mai 2021," sa Woo i rapporten. De resterende midlene ble antatt å bli hvitvasket ved hjelp av konvensjonelle metoder.

Tollvesenet arresterte en hovedmann på 33 år, samt tre andre lokale menn, i alderen 24 til 36 år, sist torsdag. Rapporten siterte en anonym politimann om at de mistenkte belastet sine kriminelle klienter for en provisjon mellom tre og fem prosent. Nedbrytingen av saken som involverte kryptoaktiva var den første av sitt slag i byen, ifølge Woo. 

Offiseren sa at etterforskningen viste at midlene ble videre sendt til bankkontoer som tilhører enkeltpersoner og selskaper i Hong Kong, fastlands-Kina og Singapore.