Indiske myndigheter frigjør Wazirx sine bankkontoer, sier Crypto Exchange

Indias håndhevingsdirektorat (ED) har låst opp bankkontoene til kryptovalutabørsen Wazirx, sa selskapet. Kontoene ble frosset som en del av det føderale byråets etterforskning av 16 fintech-selskaper og apper for øyeblikkelig lån.

Wazirx sier at bankkontoene er nå ufrosset

Den indiske kryptovalutabørsen Wazirx sa mandag at håndhevingsdirektoratet (ED), rettshåndhevelses- og økonomisk etterretningsbyrået til regjeringen i India, har låst opp bankkontoene sine.

Selskapet forklarte at ED har undersøkt 16 fintech-selskaper og apper for øyeblikkelig lån. Mens de understreker at Wazirx ikke har noen tilknytning til noen av de påståtte anklagede fintech- og umiddelbare låne-appene som ser ut til å være gjenstand for ED-etterforskning, erkjente kryptobørsen at noen av disse selskapene "tilfeldigvis har brukt Wazirx-plattformen."

Den indiske kryptobørsen understreket at den "har samarbeidet med etterforskerne ved å gi dem alle nødvendige detaljer, informasjon og dokumenter fra de påståtte anklagede selskapene" som brukte plattformen.

"På grunn av det aktive samarbeidet utvidet av Wazirx og aktive anti-hvitvaskingskontroller (AML) som førte til blokkering av mistenkelige kontoer, har ED låst opp bankkontoene til Wazirx," sa kryptobørsen og utdyper:

Wazirx er nå i posisjon til å fortsette bankvirksomheten som vanlig.

ED annonsert at det hadde frosset bankformuen til Wazirx i begynnelsen av august. Byrået forklarte at handlingen var en del av dets hvitvaskingsetterforskning av ikke-bankfinansierte selskaper (NBFC) og deres fintech-partnere for "rov utlånspraksis" i strid med Reserve Bank of India (RBI) retningslinjer.

Wazirx klargjorde videre mandag at en grundig intern undersøkelse har avslørt:

De fleste av brukerne hvis informasjon ble søkt av ED, ble allerede identifisert som mistenkelige av Wazirx internt og ble blokkert i 2020-2021.

Etter Wazirx, ED frøs krypto- og bankeiendeler verdt 46 millioner dollar av Vauld, en kryptoplattform støttet av Peter Thiel. I august, byrået søkte kryptoutveksling Coinswitch Kuber. Administrerende direktør i børsen sa imidlertid at det ikke var relatert til hvitvaskingsundersøkelser.

Hva synes du om at ED låser opp bankkontoene til kryptobørsen Wazirx? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.