Kina arresterer 93 personer mistenkt for å ha hvitvasket 40B RMB via krypto

Kinas Hengyang County Public Security Bureau arresterte 93 mistenkte involvert i hvitvasking av 40 milliarder RMB via kryptovalutaer, lokale medier rapportert på september 25.

Ifølge rapporten var den kriminelle gruppen involvert i mer enn 300 tilfeller av svindel og hadde vært i drift siden 2018.

Myndighetene i fylket startet etterforskning etter at direktøren for fylkets offentlige sikkerhetsbyrå, Liu Xialong, ble svindlet for 7.8 millioner yuan. En grundig etterforskning viste at den kriminelle gruppen har et stort nettverk av innsamlingsoperasjoner på steder som Guangdong, Fujian, etc.

Det ble avslørt at myndighetene også beslagla 300 millioner RMB og 100 mobiltelefoner fra de mistenkte.

Undersøkelser avslørte at gruppen ledet av Hong Moumou konverterte midlene innhentet fra gambling og svindel til kryptovalutaer før de hvitvasket dem til amerikanske dollar.

Myndighetene stopper den digitale hvitvaskingen av yuan

Nok en lokal rapporterer avslørte at kinesiske myndigheter også stoppet en hvitvaskingsoperasjon i Fujian der kriminelle brukte den digitale yuanen til å hvitvaske 200 millioner RMB.

Ifølge rapporten ble den kriminelle operasjonen ledet av Zhang Moumou og Lai Moumou. De brukte den nasjonale digitale valutaen til forskjellige ulovlige aktiviteter som å gi finansiering til gambling, svindel, etc.

Kina øker ante på digital yuan-adopsjon

Den kinesiske regjeringen jobber for å øke bruksraten for den digitale yuanen ved å utvide valutaen til ytterligere fire provinser - Guangdong, Jiangsu, Hebei og Sichuan - som et lokalt betalingsmiddel.

Ifølge SCMP, er den digitale yuanen testet i over 20 byer og regioner. En toppfunksjonær i Kinas toppbank, Fan Yifei, bemerket at antallet digitale yuan-brukere og mengden transaksjoner den behandler "stadig øker"

I mellomtiden, mens Kina stadig jobber mot en landsomfattende lansering av CBDC, har andre land også forsøkt å utforske en digital versjon av deres nasjonale valuta.