Kinesiske myndigheter har nylig demontert et massivt underjordisk banknettverk til en verdi av 2.2 milliarder dollar, som på en genial måte brukte utenlandsk digitale valutaplattformer for å omgå landets strenge økonomiske kontroller. Denne operasjonen kom frem etter en detaljert etterforskning av kinesisk valutapoliti.
Det underjordiske banksystemet opererte ved å kjøpe virtuelle valutaer og deretter selge dem gjennom utenlandske handelsplattformer, og dermed skaffe den nødvendige utenlandske valutaen. Denne prosessen omgikk effektivt Kinas stramme valutaregler. Inspektøren for Qingdao-grenen til statsadministrasjonen for valuta, Xu Xiao, fremhevet at denne prosessen involverte ulovlige valutatransaksjoner, hovedsakelig konvertering av yuan til andre valutaer.
Under angrepet beslagla myndighetene kryptovalutaer verdt omtrent 28,000 XNUMX dollar, inkludert Tether og Litecoin, blant andre. Imidlertid antas det at operasjonen flyttet over 2.2 milliarder dollar gjennom mer enn tusen bankkontoer i 17 provinser og kommuner. Dette omfattende nettverket eksemplifiserer den sofistikerte og vidtrekkende karakteren til den ulovlige operasjonen.
Kinas strenge regler tillater enkeltpersoner å veksle inntil 50,000 XNUMX dollar i utenlandsk valuta årlig med mindre de er offisielt autorisert. Transaksjoner utover denne grensen uten tillatelse anses som hvitvasking. Denne policyen reflekterer Kinas innsats for å opprettholde en "lukket" kapitalkonto, som forhindrer kapitalflukt.
Kina, en gang en betydelig aktør i kryptovalutamarkedet, innførte et generelt forbud mot kryptobørser i 2017 og utvidet senere restriksjonene for gruvedrift og handel. Til tross for disse forbudene, fortsatte underjordiske operasjoner, som bevist av denne nylige bysten. Den kinesiske regjeringen hevder at dens strenge holdning til kryptovalutaer er å forhindre ulovlige finansielle aktiviteter.
Interessant nok, mens fastlands-Kina opprettholder en fiendtlig holdning til kryptovalutaer, er den spesielle administrative regionen Hong Kong mer progressiv, implementerer spesifikke regler og lisensierer kryptobørser. Dette avviket fremhever de varierte tilnærmingene til regulering av kryptovaluta i og utenfor Kina.
Bildekilde: Shutterstock
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies
- :er
- $OPP
- 000
- 17
- 2017
- a
- Logg inn
- kontoer
- tvers
- Aktiviteter
- administrasjon
- administrativ
- blant
- og
- Årlig
- tilnærminger
- ca
- ER
- AS
- At
- Myndigheter
- autorisert
- Ban
- Bank
- bankkontoer
- Banking
- banksystemet
- antatt
- Beyond
- Milliarder
- Branch
- bust
- by
- kom
- hovedstad
- Kontanter
- Kina
- Kinesisk
- omgå
- stengt
- ansett
- fortsatte
- kontroller
- konvertering
- Kjerne
- Landets
- Crackdown
- skape
- krypto
- Krypto-utvekslinger
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- cryptocurrency markedet
- cryptocurrency regulering
- valutaer
- valuta
- Til tross for
- detaljert
- digitalt
- digital valuta
- avvik
- Dollar
- effektivt
- innsats
- dokumentert
- utveksling
- Børser
- eksemplifiserer
- utvidet
- omfattende
- vidtrekkende
- finansiell
- flytur
- etter
- utenlandske
- utenlandsk valuta
- utenlandsk valuta
- Regjeringen
- Ha
- Fremhevet
- striper
- Hong
- Hong Kong
- Men
- HTTPS
- Tanken
- ulovlig
- implementere
- pålagt
- in
- Inkludert
- individer
- etterforskning
- investere
- involvert
- IT
- DET ER
- jpg
- Kong
- seinere
- hvitvasking
- utnytte
- Lisensiering
- lett
- BEGRENSE
- Litecoin
- fastland
- hovedsakelig
- vedlikeholde
- opprettholder
- marked
- massive
- ment
- Gruvedrift
- speil
- penger
- Hvitvasking av penger
- mer
- flyttet
- kommuner
- Natur
- nødvendig
- nett
- nettverk
- å skaffe seg
- of
- offisielt
- on
- gang
- bare
- operert
- drift
- Drift
- Annen
- andre
- utenfor
- enn
- utenlands
- Plattformer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- spiller
- Politiet
- politikk
- forebygge
- hindre
- prosess
- progressiv
- fylker
- innkjøp
- nylig
- nylig
- Gjenspeiler
- region
- Regulering
- forskrifter
- restriksjoner
- regler
- s
- beslaglagt
- Å Sell
- signifikant
- sofistikert
- kilde
- spesiell
- spesifikk
- stabil
- holdning
- Tilstand
- Streng
- strengere
- system
- Tether
- Tether (USDT)
- enn
- Det
- De
- Staten
- Dem
- deretter
- derved
- Disse
- denne
- tusen
- Gjennom
- til
- mot
- trading
- Handelsplattformer
- Transaksjoner
- oss
- amerikanske dollar
- underjordisk
- USDT
- ved hjelp av
- verdi
- verdsatt
- variert
- virtuelle
- virtuelle valutaer
- var
- hvilken
- mens
- vinduer
- med
- innenfor
- uten
- verdt
- xiao
- yuan
- zephyrnet