Mark Hopkins erkjenner seg skyldig i å drive ulovlig BTC-overføringsvirksomhet

En mann ved navn Mark Alexander Hopkins har bedt om det skyldig i føderale anklager å drive en bitcoin-pengeoverføringsvirksomhet uten lisens.

Hopkins kan ha misbrukt Bitcoin-kunnskapen sin

Hopkins beskrives som en av de største kryptomarkedsførerne i Nord-Texas og blir ofte referert til som "Dr. Bitcoin" på grunn av hans påståtte kunnskap om eiendelen og dens respektive plass. Som ble avslørt i retten, skal Hopkins ha brukt sin kunnskap om bitcoin til å jobbe med en nigeriansk lotterisvindler som et middel til å skjule midler ulovlig.

Hopkins ble først kontaktet av svindleren for to år siden i 2019. Mens det fulle navnet på svindleren ennå ikke er avslørt, går personen etter initialene MH ifølge rettsdokumenter. Svindleren hadde snakket med Hopkins om å konvertere lotterigevinstene hans til bitcoin, i håp om at dette ville forhindre at pengene kunne spores av politi.

Mens Hopkins i utgangspunktet hadde forsøkt å ikke bli involvert, ga han til slutt råd til svindleren og forklarte at å holde transaksjoner under $9,500 500,000 ville redusere sjansene hans for å bli tatt. Det antas at svindleren konverterte hvor som helst mellom $1.5 12 og $XNUMX millioner av pengene sine til bitcoin i løpet av XNUMX måneder.

Ifølge anklagene var ikke Hopkins registrert som en pengeoverføringsvirksomhet, og han hadde heller ikke arkivert de nødvendige papirene som ville ha tillatt ham å utføre slike handlinger. Fungerende amerikansk advokat Prerak Shah forklarte i en nylig uttalelse:

Denne tiltalte ignorerte føderal lov og tillot svindlere å bruke bitcoin for å operere under radaren til rettshåndhevelse. Vi er fast bestemt på å kvitte oss med bitcoin-markedet for alle som bevisst hjelper kriminelle aktører med å gjemme ulovlig fortjeneste i kryptolommebøker.

Matthew Orwig, en advokat i firmaet Winston & Strawn, la også sine to øre i blandingen, og nevner i et intervju:

I lang tid har det vært lover om valutatransaksjoner, og nå er de oppdatert til å inkludere kryptovaluta, bitcoins og lignende. Det er i seg selv kriminelt, men det regjeringen virkelig er interessert i er menneskene og enhetene bak disse transaksjonene som bruker kryptovaluta for å hvitvaske penger eller skjule kriminell aktivitet.

Hopkins ser nå på en mulig fem års fengsel etter straffutmålingen.

En kriminalhistorie

Et av de store problemene knyttet til kryptorommet er hvor mye kriminalitet som skjer innenfor dets grenser. Den digitale valutaarenaen har lenge vært preget av cybertyver, hackere og ondsinnede aktører som søker å få fingrene i digitale valutaer de ikke har tjent.

Blant de største hendelsene i historien til det digitale valutarommet inkluderer Mt. gox og Coincheck – to børser stasjonert i Japan som så mer enn 1 milliard dollar i kryptofond forsvinne – og mer nylig Africrypt, som opplevde et stort tap på mer enn 3.6 milliarder dollar i digitale midler.

Tags: Bitcoin, Mark Alexander Hopkins, Nigeriansk svindler Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/mark-hopkins-pleads-guilty-to-running-illicit-btc-transmitter-business/