Tornado Cash-medstifter arrestert, en annen sanksjonert av amerikanske myndigheter

Roman Storm, en Tornado Cash-medgründer, ble arrestert, og en annen grunnlegger ble sanksjonert av USA for påstått hvitvasking av virtuelle eiendeler for Nord-Korea.

Roman Storm, en av grunnleggerne av Tornado Cash, ble arrestert i dag på siktelser inkludert konspirasjon for å begå hvitvasking av penger. I tillegg sanksjonerte US Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) en annen medgründer, Roman Semenov, for hans påståtte rolle i hvitvasking av stjålne virtuelle eiendeler for Nord-Korea. Disse handlingene kommer som en del av en bredere amerikansk regjerings innsats for å slå ned på mistenkte nettkriminelle aktiviteter knyttet til Nord-Korea.

"Selv etter at de visste at Lazarus Group hvitvasket stjålet virtuell valuta for hundrevis av millioner dollar gjennom deres miksetjeneste til fordel for Kim-regimet, fortsatte Tornado Cashs grunnleggere å utvikle og markedsføre tjenesten og tok ikke meningsfulle skritt for å redusere bruken til ulovlige formål," sa viseminister for finansdepartementet Wally Adeyemo i en uttalelse.

Juridisk ekspert Gabriel Shapiro veide inn tiltalen og uttrykte bekymring over påstanden om at de involverte partene drev en uregistrert pengetjenestevirksomhet (MSB).

det store problemet i den grufulle TornadoCash-tiltalen er det uregistrerte pengetjenesteforretningskravet, som noen kan synes er overraskende i lys av FinCENs veiledning for 2019

reléene påstås å ha kjørt en MSB, med utviklere som deltok gjennom TORN staking-regelen pic.twitter.com/DcwX1M3f5L

- _gabrielShapir0 (@lex_node) August 23, 2023

Semenovs tillegg til OFACs liste over spesialutpekte statsborgere har ført til blokkering av hans eiendeler og et forbud mot å gjøre forretninger med amerikanske personer. Oppdateringen inkluderte også flere ether-lommebokadresser, og koblet dem til nordkoreanske sanksjonsbestemmelser.

Tornado Cash, opprettet i 2019, har angivelig blitt brukt til å skjule hundrevis av millioner dollar i virtuell valuta. Lazarus Group, en statsstøttet hackergruppe tilknyttet Nord-Korea, skal ha brukt Tornado Cash for å skjule over 455 millioner dollar stjålet i et angrep på Axie Infinitys Ronin-nettverksbro i mars 2022. Ytterligere anklager inkluderer hvitvasking av mer enn 96 millioner dollar fra et ran i juni 2022 på Harmony's Horizon-bro og minst 7.8 millioner dollar fra et Nomad-ran i august 2022. Disse midlene antas å støtte Nord-Koreas ulovlige våpenprogrammer.

Kryptosamfunnet har svart med kritikk og uttrykt bekymring over sanksjonenes natur, ettersom Tornado Cash regnes som et programvareverktøy. Debatten dreier seg om hvorvidt bruken til ulovlige formål direkte kan tilskrives dens skapere.

frigjør tornado cash-utviklerne.

overskridelse av føderal myndighet.

kryptografi er ikke en forbrytelse.

— scottlewis.canto➕ (@scott_lew_is) August 23, 2023