Russiske finansmenn kan vende seg til krypto for å omgå amerikanske, europeiske sanksjoner

Etter en ny runde med sanksjoner rettet mot å isolere russiske banker fra det globale finanssystemet, ser eksperter på kryptovalutaer som et middel til å omgå svartelisten.

De amerikanske og europeiske pålagte tiltakene retter seg mot russiske banker, teknologiselskaper og romfartsoperatører – et bredt stykke av landets økonomi – etter en eskalering av Russlands president Vladimir Putins uprovoserte invasjon av Ukraina.

Leah Wald, administrerende direktør for kryptokapitalforvalter Valkyrie Investments, sa at det er usikkert om Russland vil bruke krypto for å omgå sanksjoner, men "sannsynligheten for at de kan gjøre en slik pivot er veldig høy."

Det er verdt å huske på at bruk av digitale eiendeler i stedet for amerikanske dollar sannsynligvis er et brudd på sanksjonene, sier juridiske eksperter.

Den primære sanksjonstilsynsmannen i USA, Office of Foreign Assets Control (OFAC), "tar det syn at sanksjonene gjelder aktivitet utført i kryptovaluta," ifølge Evan Abrams, en advokat i Steptoe & Johnson som spesialiserer seg på sanksjoner.

"De vil vanligvis se en transaksjon utført i bitcoin eller en annen eiendel på samme måte som de ville se en transaksjon utført i dollar," sa Abrams.

USA-baserte kryptovaluta-børser og lommebokleverandører må følge de samme rapporterings- og kjenn-din-kunden-regelverket (KYC) som banker, men desentraliserte børser og markedsplasser i andre land kan tilby en løsning.

"Så lenge de ikke bruker en USA-regulert enhet til å kjøpe og flytte krypto, tror jeg ikke at det ville være vanskelig [å unngå sanksjoner]," sa David Tawil, president for kryptohedgefondfirmaet ProChain Capital .

Å bruke en rekke forskjellige børser vil også gjøre det lettere for russiske finansfolk å dekke sporene sine, ifølge Wald, en tidligere analytiker fra Verdensbanken.

"Russiske selskaper kan ganske enkelt bruke Russland-baserte børser eller meglere som fiat-på-ramper, og deretter handle i krypto på tvers av flere desentraliserte børser eller gjennom andre verktøy ment å skjule kilden til midler," sa Wald. "Deretter kan enheter som er villige til å engasjere seg med dem potensielt gjennomføre transaksjoner uten å møte noen reelle konsekvenser."

Straffetiltakene kommer kort tid etter Russlands finansdepartement gikk videre med sine reguleringsplaner for kryptovaluta — som dobler landets stående policy om å forby krypto som betalingsform, en potensiell utfordring for bedrifter som ønsker å unngå sanksjoner. 

Russlands digitale sentralbankvaluta, den digitale rubelen under utvikling, kan tillate selskaper å handle lovlig uten dollar i en statlig sanksjonert løsning. 

"Det er sannsynligvis ingen tilfeldighet at Russland nylig flyttet for å legalisere kryptovalutaer i et forsøk på å standardisere deres regulering og bruk, kanskje som et proaktivt tiltak for å bekjempe eventuelle sanksjoner som ville oppstå fra en invasjon av Ukraina," sa Wald. 

I oktober slapp OFAC ny veiledning om kryptovaluta og overholdelse av sanksjoner, og fremhever, i byråets øyne, den økende trusselen blokkjedeteknologi utgjør for sentrale kontrollpunkter i regjeringer. 

Straffer for brudd på OFAC-sanksjoner uten tillatelse kan resultere i en bot på opptil 20 millioner dollar og en fengselsstraff på opptil 30 år. 

Alvorlighetsgraden, sa Abrams, avhenger av om bruddene er mot primære eller sekundære amerikanske sanksjoner. Førstnevnte krever en amerikansk statsborger eller bosatt i blandingen. 

Når det gjelder sekundære sanksjoner, der ikke-amerikanske statsborgere opererer i andre land, har OFAC liten juridisk status til å forfølge sivile eller strafferettslige straffer, ifølge Abrams.

"Men det de kan gjøre er å i hovedsak innføre sanksjoner mot disse aktørene," sa han. "Hvis en person samhandler med den sanksjonerte personen, kan den første personen bli sanksjonert på samme måte som personen de samhandler med."

Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.

Innlegget Russiske finansmenn kan vende seg til krypto for å omgå amerikanske, europeiske sanksjoner dukket først på Blokkverk.

• Myntsmart. Europas beste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. FRI TILGANG.
• CryptoHawk. Altcoin Radar. Gratis prøveperiode.
• Kilde: https://blockworks.co/russian-financiers-could-turn-to-crypto-to-sidestep-us-european-sanctions/