Sørkoreanske myndigheter arresterer 16 personer knyttet til $2B krypto-valutatransaksjoner: Rapport

Myndigheter med Sør-Koreas tollvesen har angivelig arrestert 16 personer involvert i ulovlige valutatransaksjoner knyttet til kryptoaktiva verdt omtrent 2 milliarder dollar.

Ifølge en tirsdagsrapport fra det sørkoreanske nyhetsbyrået Newsis, landets tollmyndigheter fly å straffeforfølge to ikke navngitte personer knyttet til de ulovlige transaksjonene, ilegge bøter på syv personer relatert til uaktsomhet og fortsette etterforskningen av de resterende syv. Siden februar har Korea-tollvesenets etterforskning oppdaget mer enn 2.7 billioner won - omtrent 2 milliarder dollar på publiseringstidspunktet - knyttet til transaksjoner med innenlandske og utenlandske kryptobørser.

Mer enn 380 milliarder won – 283 millioner dollar – av de rapporterte transaksjonene ble tilrettelagt gjennom ulovlige pengeoverføringsbyråer. I følge rapporten stammer anklagene mot to av personene fra påståtte brudd på Koreas lov om valutatransaksjoner – lovgivning endret i 2017 som krever at enheter involvert i kryptotransaksjoner skal få regulatorisk godkjenning fra Financial Services Commission.

Relatert: Sør-Korea utsetter 20 % skatt på kryptogevinster til 2025

18. august, Sør-Koreas Financial Intelligence Unit slo ned på 16 tjenesteleverandører av virtuelle aktiva i landet, inkludert KuCoin, Poloniex og Phemex. Reguleringsmyndigheten påsto at børsene hadde engasjert seg i forretningsaktiviteter uten å registrere seg og sa at de potensielt ville ilegge bøter og fengsel i henhold til dette.

Etter en kunngjøring fra landets Financial Services Commission i juli, må Sør-Korea-baserte kryptofirmaer registrere seg innen 24. september eller møte mulig rettsforfølgelse og pengestraff. Landets nasjonalforsamling har også flere lovverk under behandling med potensial til å påvirke kryptovaluta og blokkjede industrien.