Spania stopper en kryptosvindel som tappet over 110 millioner dollar fra investorer (Rapport)

Spanias myndigheter skal ha brutt en kriminell organisasjon som orkestrerte en massiv kryptovaluta-svindel. Gjerningsmennene underslått mer enn €100 millioner ($110 millioner) fra over 3,000 mennesker over hele verden. 

Guardia Civil arresterte en mistenkt på Mallorca som ble ansett som et gjengmedlem.

Operasjon 'Mandoa' ble vellykket

Et lokalt medie informert at Guardia Civil (det eldste rettshåndhevelsesbyrået i Spania) etterforsket en kriminalitetsenhet som angivelig svindlet rundt 110 millioner dollar fra tusenvis av mennesker via investeringer i ikke-eksisterende kryptovalutaer. 

Politiet startet den såkalte operasjonen "Mandoa" etter å ha mottatt en klage fra en person i Alava-provinsen som hevdet å ha blitt lurt i kryptosvindel. 

Etterforskningen, som dekket Baskerland og Balearene, anslo at mottakeren av disse forfalskede investeringene var et firma med base i Palma de Mallorca. På sin side foretok det påståtte selskapet separate overføringer til nasjoner utenfor EU. 

The Guardia Civil bekreftet at medlemmer av organisasjonen lokket ofre inn i ordningen deres gjennom telefonsamtaler, annonser i aviser eller SMS, og lovet dem høy avkastning uten risiko. 

Etter å ha formalisert en kontrakt med klienter og mottatt midler, ga overtrederne dem tilgang til et nettsted der de kunne sjekke fortjenesten av investeringene sine med falske grafer. De kriminelle instruerte til og med uredelige meglere om å holde kontakten med ofre slik at de kunne oppmuntre dem til å fortsette å investere i ordningen. 

Gjengen etterkom imidlertid ikke folkets forespørsel om å skaffe noe av overskuddet deres. I stedet instruerte de dem om å overføre mer penger med unnskyldninger som lukking av årlige balanser eller skattebetalinger.

Politiet har så langt kun varetektsfengslet én mistenkt på Mallorca for å være et antatt medlem av den kriminelle gruppen.

Krypto-svindel kan forårsake alvorlig skade

Slik svindel har den siste tiden rammet mange enkeltpersoner, og skummet betydelige summer fra lommen deres. Som Kryptopotet rapportert forrige uke satt en skotsk kvinne ved navn Jennifer igjen med en gjeld på 190,000 XNUMX dollar etter å ha blitt offer for en kryptovalutaordning.

Hun bestemte seg for å investere hele sparepengene sine i et mistenkelig prosjekt etter å ha sett en falsk annonse på Facebook med den britiske journalisten og rådeksperten – Martin Lewis. 

«Jeg kan faktisk ikke helt tro hva som har skjedd med meg; det er helt forferdelig. Det har tatt meg lang tid å komme dit jeg er, og tanken på å miste dette hjemmet, åpenbart av hensyn til barna mine, er forferdelig,” angret kvinnen.

Et annet eksempel er en innbygger i Hong Kong som tapte alle pengene hennes ($900,000 XNUMX). Hun ble offer for en kriminell som kontaktet henne på Instagram og oppfordret henne til å investere i digitale valutaer med løfte om stor avkastning. 

Da hun forsøkte å ta ut pengene hennes, ble hun bedt om å betale et visst gebyr. Kvinnen forsøkte til og med å låne penger av datteren før hun skjønte at hun var blitt byttet.