USA samarbeidet med Ukraina for å straffeforfølge cyberkriminelle som har hvitvasket millioner av dollar ved bruk av kryptovaluta

25. oktober avsluttet amerikanske og ukrainske etterretningsbyråer en felles operasjon for å avdekke en gjeng hvitvaskere som brukte kryptovaluta for å legalisere penger for hackere på darknet.

For å hvitvaske penger for internasjonale hackere, opprettet kriminelle som så ut til å være innbyggere i Mykolayiv, Ukraina, et storskala system på Darknet. De benyttet seg av ulike finansielle tjenester og en rekke falske kontoer og personligheter for å legalisere pengene som ble stjålet av deres klienter. I tillegg til hvitvasking av penger, solgte gjengen også flash-stasjoner med skadelig programvare for å hacke kryptovaluta-lommebøker og stjele midler.

Arrestasjonen ble utført av Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU) sammen med det nasjonale politiet i Mykolaiv-regionen. Operatører oppdaget de kriminelles hovedkvarter og foretok et søk. Datautstyr med bevis på ulovlig aktivitet, flash-stasjoner med malware og kontanter ble beslaglagt som et resultat. De mistenkte sitter nå i varetekt.

Det nøyaktige beløpet som ble hvitvasket er fortsatt under fastsettelse. Det antas å være i titalls millioner amerikanske dollar.

Bekjempelse av nettkriminalitet

De siste årene har Ukraina aktivt bekjempet nettkriminalitet og ulovlig bruk av kryptovalutaer. I 2020, Verkhovna Rada bestått en ny lov om nettkriminalitet som tillater beslagleggelse av kryptovalutaer i tilfeller av ulovlig aktivitet, ifølge CoinIdol, en verdens blockchain-nyhet.

Siden den gang har rettshåndhevelsesbyråer avdekket en rekke hackere som bruker digitale eiendeler til sine aktiviteter. Den siste arrestasjonen involverte en 25 år gammel ukrainsk statsborger som hacket over 100 utenlandske selskaper (inkludert USA-baserte) og forårsaket over 150 millioner dollar i tap. 

Tidligere i år arresterte ukrainsk cyberpoliti en gruppe hackere involvert i utvikling og distribusjon av krypteringsskadelig programvare som brukes til å holde data for løsepenger. Aktivitetene til denne gruppen har forårsaket over 500 millioner dollar i skade på amerikanske selskaper. Dette er sannsynligvis grunnen til at amerikanske etterretningsbyråer samarbeider så aktivt for å spore opp og fange nettkriminelle.

På sin side kan et slikt partnerskap hjelpe Ukraina med å styrke sin cybersikkerhet, ettersom det fortsatt er ganske svake og sårbare, ifølge Times. Dessuten er landets kryptovalutamarked attraktiv til hvitvaskere da det ikke finnes sterke og klare juridiske rammer for bransjen. Forhåpentligvis vil felles innsats fra rettshåndhevende instanser føre til en forbedring av situasjonen.

Kilde: https://coinidol.com/prosecuting-cyber-criminals/