Den beryktede BitCoinnect Ponzi-ordningen lurte angivelig mange mennesker over hele USA for mer enn 2 milliarder dollar verdt av Bitcoin. Det amerikanske justisdepartementet selger kryptovalutaen til en verdi av 56 millioner dollar de beslaglagt i den omfattende kryptosvindel. Tidligere hadde US SEC saksøkt BitConnect og grunnleggeren Satish Kumbhani og hovedpromotøren av selskapet.
BitConnect svindlet investorer over hele verden.
Tidligere i september saksøkte U.S. Securities and Exchange Commission BitConnect og dets grunnlegger Satish Kumbhani og hovedpromotøren av selskapet i USA Glenn Arcaro for å se bort fra det faktum at "BitConnect ikke distribuerte investormidler for handel med sin påståtte handelsbot." I følge SEC, "BitConnect og Kumbhani tok av investorenes midler til deres egen fordel, og deres partneres fordel, ved å overføre disse midlene til digitale lommebokadresser kontrollert av Kumbhani, Arcaro, andre promotører, inkludert Arcaro-arrangørene og andre ukjente individer."
Justisdepartementet håper å refundere investorer med midlene som ble likvidert fra svindelen.
BitConnect-svindel skal ha fått tusenvis av amerikanere over hele landet og i utlandet til å miste mer enn 2 milliarder dollar i bitcoin mellom januar 2017 og januar 2018. BitConnect tilbød investorer så høy avkastning som 40 %, som visstnok ble generert av selskapets "påståtte volatilitetsprogramvarehandel". bot.”. SEC kalte disse påstandene falske, og myndighetene mener at denne ordningen er den største kryptovaluta-svindel som noen gang er tiltalt. Justisdepartementet håper at med avviklingen av beløpet beslaglagt, som regnes som "den største enkeltstående utvinning av en kryptovaluta-svindel av USA til dags dato," håper de å refundere ofre for BitConnect-svindel.
- angivelig
- Amerikanerne
- Milliarder
- Bitcoin
- Bot
- forårsaket
- krav
- kommisjon
- Selskapet
- krypto
- Krypto-svindel
- cryptocurrency
- gJORDE
- digitalt
- digital lommebok
- Utdype
- utveksling
- følge
- Grunnleggeren
- svindel
- midler
- Høy
- HTTPS
- Inkludert
- investor
- Investorer
- IT
- Justice
- Justisdepartementet
- føre
- avvikling
- millioner
- Annen
- Ansatte
- ponzi
- Ponzi-ordningen
- avkastning
- Reuters
- Svindel
- SEK
- Verdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- beslaglagt
- Software
- saksøkt
- verden
- trading
- oss
- US Securities and Exchange Commission
- us
- USD
- Volatilitet
- lommebok
- verden
- verdt