Administrerende direktør i Bitcoin Mixer påberoper seg skyldig i hvitvasking av $ 300 millioner i BTC

Eieren av Bitcoin-mikseren Helix og bosatt i Ohio, Larry Dean Harmon, erkjente seg skyldig i en konspirasjon for å hvitvaske pengeinstrumenter. Tidligere har amerikanske påtalemyndigheter påstått at Bitcoin-mikseren hvitvasket over 300 millioner dollar.

Bitcoin Mixer Operatør erkjenner skyld

Harmon erkjente straffskyld i USAs tingrett for distriktet Colombia onsdag (17. august 2021). I følge a pressemelding av det amerikanske justisdepartementet (DoJ), drev Ohio-boeren en darknet-tjeneste for hvitvasking av penger.

Tiltalte startet en bitcoin-blandingstjeneste tilbake i 2014, som var i drift frem til 2017. En Bitcoin-mikser eller tumbler skjuler kildekryptovalutatransaksjonene ved å blande dem med andre ‘mynter’, og gjør det dermed vanskelig å spore.

Innenfor perioden Harmon var i virksomhet, behandlet Bitcoin-mikseren angivelig rundt 354,468 300 BTC, verdsatt til over 15.9 millioner dollar på den tiden, men verdt XNUMX milliarder dollar med gjeldende bitcoin-pris. Amerikanske myndigheter uttalte imidlertid at en stor prosentandel av midlene kom fra Darknet-markeder.

Harmon samarbeidet med AlphaBay, en darknet markedsplassgigant som opererte mellom 2014 og frem til beslaget i 2017. AlphaBay, sammen med andre darknet-markeder, brukte tiltaltes bitcoin-blandingstjenester for å hvitvaske midler fra ulovlige aktiviteter.

Den 36 år gamle innbyggeren i Ohio ble deretter arrestert i februar 2020. Ifølge amerikanske myndigheter opererte Harmon bitcoin-mikseren utelukkende for å skjule kriminelle transaksjoner på darknet fra politi.

Senere i oktober, United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) slengte Harmon med en sivil straff på 60 millioner dollar.

I en kommentar til den siste utviklingen sa Steven M. D’Antuono, FBIs assisterende ansvarlige direktør:

"Harmon innrømmet at han konspirerte med Darknet-leverandører for å hvitvaske bitcoin generert gjennom narkotikasmugling og andre ulovlige aktiviteter. Dagens skyldbevisning demonstrerer FBIs forpliktelse til å infiltrere og stenge kryptovalutanettverket for hvitvasking av penger som støtter cyberkriminelle virksomheter.»

Harmon to Face fengselsstraff, bøter og inndragninger

Mens datoen for Harmons dom ennå ikke er kunngjort, kan den tiltalte møte maksimalt 20 års fengsel. Bitcoin-mikseroperatøren ville også betale obligatorisk restitusjon, en bot på 500,000 XNUMX dollar eller det dobbelte av verdien av eiendommen som er involvert i transaksjonen, og "en periode for overvåket utgivelse på ikke mer enn tre år."

Videre inkluderer en del av Harmons bønnforhandling inndragning av over 4,400 BTC verdt nesten $200 millioner. Ohio-mannen ville også overgi beslaglagte eiendommer involvert i hvitvaskingsoperasjonen.

I mellomtiden er saken første gang eieren av en bitcoin-mikser blir tiltalt. Ifølge Calvin A. Shivers, assisterende direktør for FBIs kriminelle etterforskningsavdeling, er rettshåndhevelsesbyrået dedikert til å fiske ut kriminelle som tror de kan tilsløre sine dårlige midler ved å bruke tjenester som Helix.