Binance-sjef Richard Teng ba om å få møte for den nigerianske komiteen

Binance-sjef Richard Teng ba om å få møte for den nigerianske komiteen

Tidsstempel: 3. mars 2024 9:47
Binance-sjef Richard Teng ba om å møte for den nigerianske komiteen PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

Binance er i varmt vann i Nigeria i kjølvannet av oppgjøret med det amerikanske justisdepartementet (DOJ). Nigerias Representantenes hus-komité for finansiell kriminalitet stilte et ultimatum til Binance-sjef Richard Teng på fredag, ifølge en lokal nyhet rapporterer.

Ginger Onwusibe, komiteens leder, har bedt Teng om å møte for komiteen innen 4. mars. Stevningen ble utstedt på grunn av dets påståtte involvering i økonomisk kriminalitet, inkludert hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

Onwusibe advarte om at Tengs unnlatelse av å svare på innkallingen ville tvinge komiteen til å påberope seg sine konstitusjonelle fullmakter og ta passende skritt.

I sin amerikanske bønnavtale, som fikk dommerens godkjenning i forrige uke, Binance erkjente straffskyld til hvitvasking og terrorfinansiering. Børsen gikk også med på å betale en historisk bot på 4.3 milliarder dollar og operere med overvåking som en del av oppgjøret.

Binance har vært lite samarbeidsvillig med den nigerianske komiteen

Kort tid etter at Binances amerikanske bønnavtale ble kunngjort, i et brev datert 12. desember, ba komiteen først Binances administrerende direktør om å delta på en høring den 18. desember. Binance ble bedt om å orientere komiteen angående Binances ignorering av Nigerias lover.

Den nigerianske komiteen stilte ultimatumet etter at Binance nektet invitasjonen til å snakke med komiteen flere ganger.

Onwusibe sa:

"Forfatningen til Forbundsrepublikken Nigeria har gitt oss myndighet til å beskytte nigerianere mot økonomisk kriminalitet, spesielt fra utenlandske selskaper ... Anklagene om finansiering av terrorisme, hvitvasking av penger og skatteunndragelser, blant annet mot Binance, er fordømmende nok."

Onwusibe sa at komiteen er fast bestemt på å bekjempe økonomisk kriminalitet og «blokkere lekkasjene og kanalene for å finansiere terror», og «ingen distraksjon og manipulasjon kan stoppe oss».

Med Nigeria som sliter med lavkonjunktur, prøver komiteen også å samle inn så mange skattekroner som mulig.

I følge Onwusibe henvender Binance seg til over 10 millioner nigerianere på sin plattform. Men børsen betaler ingen skatt i landet. Binance har heller ikke en fysisk tilstedeværelse i Nigeria hvor brukere kan sende inn klager, sa Onwusibe og la til:

"Epoken med utnyttelse er over, og alle bakmenn må holdes ansvarlige."

Binances problemer i Nigeria eskalerer

Forrige uke beordret landets telekomregulator, den nigerianske kommunikasjonskommisjonen (NCC), telekomselskaper til å blokkere tilgang til nettsteder til utenlandske kryptobørser, inkludert Binance, Coinbase og Kraken.

Den 26. februar arresterte Nigerias departement for statssikkerhet to Binance-ledere og konfiskerte passene deres i forbindelse med etterforskningen av Binance, ifølge en DLNews rapporterer.

En dag senere sa Olayemi Cardoso, guvernør i Central Bank of Nigeria, at Binance Nigeria har vært vitne til «mistenkelige strømmer» av penger i 2023. Han uttalte:

"Når det gjelder Binance, bare i løpet av det siste året har 26 milliarder dollar gått gjennom Binance Nigeria fra kilder og brukere som vi ikke kan identifisere tilstrekkelig."

Fredag ​​meldte BBC at den nigerianske regjeringen har beordret Binance til å betale 10 milliarder dollar i erstatning. Rapporten bemerket også at regjeringen mener Binance og dets ledere manipulerte valutakurser gjennom valutaspekulasjon og kursfastsettelse.

I en rapporterer samme dag av Peoples Gazette Nigeria sa en talsperson for Binance at mens børsen var i samtaler med regjeringen for å "løse problemer", har den ikke blitt informert om en bot på 10 milliarder dollar. I den samme rapporten sa spesialrådgiver Bayo Onanuga at kommentarene hans til BBC ble feiltolket og at han aldri sa at regjeringen hadde sluttført bøtebeløpet eller at Binance var klar over det.

Tidstempel:

Mer fra CryptoSlate