Myndighetene i USA og Brasil bryter opp 768 millioner dollar påstått kryptokriminalitet

Myndigheter i USA og Brasil har brutt opp en kryptosvindelring i Curitiba, Brasil som angivelig er ansvarlig for å flytte transaksjoner verdt opptil 4 milliarder reais ($768 millioner), da den villedet investorer om kryptoprodukter som viste seg å være stort sett verdiløse. 

"Den amerikanske etterforskningen avslørte at organisasjonen angivelig lurte investorer i over et dusin land ved å feilaktig hevde at de hadde utviklet fullt fungerende, banebrytende kryptovaluta-relaterte finansielle produkter," en pressemelding 6. oktober. utstedt av US Immigration and Customs Enforcement (ICE) oppgitt. "I virkeligheten er organisasjonen mistenkt for å reklamere for uredelige partnerskap og lisenser som ble brukt til å lure ofre til å investere millioner i kryptovalutaer preget av de mistenkte. Kryptovalutaene hadde til slutt liten eller ingen verdi."

Svindelringen ledes av «en 37 år gammel brasiliansk statsborger og tidligere bosatt i USA», heter det i ICE-uttalelsen. Brasiliansk politi har utnevnt Francisley Valdevino da Silva som den påståtte lederen av kriminalringen, lokale nyhetskanaler inkludert G1 rapportert. 

Etterforskningen viste at operasjonen angivelig lurte «tusenvis av ofre» ved å tilby tjenester som lovet månedlig avkastning på opptil 20 % av beløpet de investerte, sa Brasils føderale politi i sin uttalelse.

Brasils føderale politi utstedte 20 ransakings- og beslagsordrer som en del av en etterforskning kjent som Operasjon Poyais, ifølge en uttalelse 6. oktober fra rettshåndhevelsesorganisasjonen. Rundt 100 politibetjenter deltok i utstedelsen av disse ordrene og beslagleggelsen av eiendom, sammen med ansatte i Brasils sentralbank. 

"Krenkene inkluderer internasjonal hvitvasking av penger, drift av et kriminelt foretak, svindel og forbrytelser mot det nasjonale finanssystemet," heter det i ICE-uttalelsen.

Operasjon Poyais startet i januar 2022 da svindelringens leder flyttet fra USA til Brasil, sa ICE i sin uttalelse. Brasils politistyrke bemerket imidlertid at mistanker om organisasjonens involvering i økonomiske forbrytelser går tilbake til 2016.

Kryptovaluta-relaterte pyramidespill har tatt tak i Brasil de siste årene. Politiet beslaglagt nesten 28 millioner dollar i krypto relatert til en av de mest høyprofilerte operasjonene i august 2021.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.