Amerikanske påtalemyndigheter sikter ny mistenkt for $45 millioner blokkjedesvindel 'CoinDeal'

Amerikanske påtalemyndigheter sikter ny mistenkt for $45 millioner blokkjedesvindel 'CoinDeal'

Tidsstempel: 19. mai 2023 2:36
Amerikanske påtalemyndigheter sikter ny mistenkt for $45 millioner Blockchain-svindel 'CoinDeal' PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

US
Påtalemyndigheten har anlagt søksmål mot en ny mistenkt, Bryan Lee, 57, for hans
angivelig involvering i 'CoinDeal', en uredelig investeringsordning som skapte
45 millioner dollar ved å selge uregistrerte verdipapirer. Neil Chandran, hjernen
bak ordningen, ble arrestert i juni i fjor og tiltalt for ledningssvindel
og pengetransaksjoner i ulovlige inntekter.

Til tross for a
lignende merke, ordningen har ingen forbindelse med CoinDeal, en St. Vincent og
Grenadinbasert krypto utveksling drevet av Adam Bicz og Kajetan Maćkowiak.

Tidligere i
januar, USA Securities and Exchange Commission (SEC ) belastet Chandran og
fire andre personer for deres engasjement i ordningen. Verdipapirtilsynsmyndigheten navnga personene som Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel og Linda Knott.

I følge regulatoren vil individene gjennom tre enheter: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc og BannersGo,
LLC, var involvert i salg av uregistrerte verdipapirer mellom januar 2019 og 2022.

på
siste om saken, det amerikanske justisdepartementet avslørt på fredag ​​at Lee vil gjøre en første opptreden
for en føderal domstol i Las Vegas som en del av påtalemyndigheten. Offentligheten
aktor bemerket at Lee konspirerte med Chandran og andre for å svindle
investorer via selskaper kontrollert av sistnevnte.

Hvordan
Chandran løp "CoinDeal"

Ifølge
til amerikanske påtalemyndigheter, drev Chandran og hans kohort ulike selskaper under nane
'CoinDeal'. Firmaene, som også ble drevet under banneret "ViRSE", inkluderte
Gratis Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. og Skalex USA
Inc., blant andre.

siterer
rettsdokumenter, forklarte påtalemyndigheten at Chandra feilaktig hevdet det
de utviklet virtuelle verden- eller blokkjedeteknologier, inkludert deres egen
kryptovaluta, for bruk i en metavers. De villedet også investorer ved å love
"ekstremt høy avkastning," og hevdet at selskapet var i ferd med å bli kjøpt av
en gruppe velstående kjøpere.

In
Spesielt sa påtalemyndighetene at Lee var nominert og direktør for ViMarket. I
denne rollen fulgte han Chandrans direktiver om hvordan han skulle utbetale investormidler
sendt inn på ViMarkets bankkontoer.

Dessuten,
DOJ hevder at begge ledere undertegnet «millioner av dollar av
investormidler og brukte dem på luksusbiler og eiendom.» Aktor
sa at over 10,000 XNUMX ofre ble berørt av ordningen.

"Lee er
siktet ved tiltale for ett tilfelle av konspirasjon, to tilfeller av postsvindel,
én telling av wire-svindel, og tre tellinger av å ha deltatt i pengetransaksjoner
i kriminell avledet eiendom," sa DOJ i en uttalelse. «Hvis Lee blir dømt, står han overfor 20
år i fengsel for hvert av tilfellene av elektronisk svindel, postsvindel og konspirasjon,
og inntil 10 års fengsel for hvert tilfelle av å ha deltatt i ulovlig penge
transaksjoner. ”

I mellomtiden,
statsadvokaten bemerket at Michael Glaspie, som hjalp til med å markedsføre
Chandrans selskaper erkjente seg skyldig i wire svindel i februar og vil bli det
dømt 16. juni.

US
Påtalemyndigheten har anlagt søksmål mot en ny mistenkt, Bryan Lee, 57, for hans
angivelig involvering i 'CoinDeal', en uredelig investeringsordning som skapte
45 millioner dollar ved å selge uregistrerte verdipapirer. Neil Chandran, hjernen
bak ordningen, ble arrestert i juni i fjor og tiltalt for ledningssvindel
og pengetransaksjoner i ulovlige inntekter.

Til tross for a
lignende merke, ordningen har ingen forbindelse med CoinDeal, en St. Vincent og
Grenadinbasert krypto utveksling drevet av Adam Bicz og Kajetan Maćkowiak.

Tidligere i
januar, USA Securities and Exchange Commission (SEC ) belastet Chandran og
fire andre personer for deres engasjement i ordningen. Verdipapirtilsynsmyndigheten navnga personene som Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel og Linda Knott.

I følge regulatoren vil individene gjennom tre enheter: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc og BannersGo,
LLC, var involvert i salg av uregistrerte verdipapirer mellom januar 2019 og 2022.

på
siste om saken, det amerikanske justisdepartementet avslørt på fredag ​​at Lee vil gjøre en første opptreden
for en føderal domstol i Las Vegas som en del av påtalemyndigheten. Offentligheten
aktor bemerket at Lee konspirerte med Chandran og andre for å svindle
investorer via selskaper kontrollert av sistnevnte.

Hvordan
Chandran løp "CoinDeal"

Ifølge
til amerikanske påtalemyndigheter, drev Chandran og hans kohort ulike selskaper under nane
'CoinDeal'. Firmaene, som også ble drevet under banneret "ViRSE", inkluderte
Gratis Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. og Skalex USA
Inc., blant andre.

siterer
rettsdokumenter, forklarte påtalemyndigheten at Chandra feilaktig hevdet det
de utviklet virtuelle verden- eller blokkjedeteknologier, inkludert deres egen
kryptovaluta, for bruk i en metavers. De villedet også investorer ved å love
"ekstremt høy avkastning," og hevdet at selskapet var i ferd med å bli kjøpt av
en gruppe velstående kjøpere.

In
Spesielt sa påtalemyndighetene at Lee var nominert og direktør for ViMarket. I
denne rollen fulgte han Chandrans direktiver om hvordan han skulle utbetale investormidler
sendt inn på ViMarkets bankkontoer.

Dessuten,
DOJ hevder at begge ledere undertegnet «millioner av dollar av
investormidler og brukte dem på luksusbiler og eiendom.» Aktor
sa at over 10,000 XNUMX ofre ble berørt av ordningen.

"Lee er
siktet ved tiltale for ett tilfelle av konspirasjon, to tilfeller av postsvindel,
én telling av wire-svindel, og tre tellinger av å ha deltatt i pengetransaksjoner
i kriminell avledet eiendom," sa DOJ i en uttalelse. «Hvis Lee blir dømt, står han overfor 20
år i fengsel for hvert av tilfellene av elektronisk svindel, postsvindel og konspirasjon,
og inntil 10 års fengsel for hvert tilfelle av å ha deltatt i ulovlig penge
transaksjoner. ”

I mellomtiden,
statsadvokaten bemerket at Michael Glaspie, som hjalp til med å markedsføre
Chandrans selskaper erkjente seg skyldig i wire svindel i februar og vil bli det
dømt 16. juni.

Tidstempel:

Mer fra Finansforstørrelser