Avkrefter overdrevne krav på krypto- og terrorismefinansiering

I lys av det nylige terrorangrepet i Israel orkestrert av Hamas, Chainalysis, et blokkjedeanalyseselskap, adresserer misoppfatningene rundt kryptovalutas rolle i terrorismefinansiering i et blogginnlegg datert 18. oktober 2023. Analysen avslører at terrorismefinansiering representerer en minimal del av det allerede marginale ulovlige kryptovalutatransaksjonsvolumet. Mens terroristgrupper bruker kryptovalutaer, er de hovedsakelig avhengige av tradisjonelle fiat-baserte finansieringskanaler som finansinstitusjoner, hawalaer og skallselskaper.

Blockchain-teknologi, kjent for sin iboende åpenhet, gjør kryptovaluta mindre egnet for ulovlige aktiviteter, inkludert terrorismefinansiering. Denne åpenheten gjør det mulig for myndigheter og privat sektor som er utstyrt med blokkjedeanalyseverktøy, i samarbeid å identifisere og hindre fondsstrømmer, en bragd som er utfordrende å oppnå med tradisjonelle verdioverføringsmetoder. Chainalysis diskuterer spesielt de vanlige fallgruvene når man analyserer terrorfondsstrømmer på blokkjeden, spesielt når det gjelder identifikasjon og sporing av tjenesteleverandører.

To essensielle aspekter utgjør kjernen i å analysere terrorrelaterte fondsstrømmer: kvantifisere midlene direkte inneholdt av terrororganisasjoner, og identifisere tjenesteleverandørene som legger til rette for fondsbevegelser. Forekomster av terrorismefinansiering involverer ofte tjenesteleverandører som pengetjenestevirksomheter, med den nylig sanksjonerte Gaza-baserte virksomheten, Buy Cash, nevnt som et eksempel. Disse tjenesteleverandørene håndterer fondsvolumer som er større enn en typisk person, men likevel mindre enn en standardbørs, og ligner i ulik grad over-the-counter (OTC) meglere eller pengebedrifter på gatenivå som hawalas.

De nylige sanksjonene fra det amerikanske finansdepartementet 18. oktober 2023 mot ni personer tilknyttet Hamas og en Gaza-basert kryptovalutabørs er en del av en bredere innsats for å stabilisere inntektsstrømmen til gruppen. Disse tiltakene er spesifikt rettet mot senior Hamas-tjenestemenn og medlemmer som administrerer en hemmelig Hamas-investeringsportefølje, sammen med den impliserte virtuelle valutavekslingen. Foruten midlene Hamas mottar fra Iran, bidrar dens globale investeringsportefølje, verdsatt til hundrevis av millioner dollar, betydelig til inntektene. Denne porteføljen, forvaltet under dekke av legitime virksomheter i ulike land, inkludert Sudan, Algerie, Tyrkia og De forente arabiske emirater, utgjør en avgjørende del av Hamas' finansielle nettverk.

Parallelt med USAs handlinger har israelske myndigheter vært proaktive i å slå ned på kryptovalutakanaler som finansierer Hamas. Den 10. oktober 2023 frøs cyberavdelingen til Israel-politiets Lahav 433-enhet kryptovalutakontoer tilhørende Hamas. I tillegg ble flere innlegg på sosiale medier i løpet av den foregående uken som anmodet om donasjoner av kryptovaluta til Hamas-relaterte organisasjoner notert av israelsk politi.

I en bemerkelsesverdig utvikling erklærte Hamas opphør av sitt kryptovalutadonasjonsprogram i april 2023, noe som indikerer et potensielt skifte i innsamlingsstrategiene sine midt i økende internasjonal gransking.

Fortellingen rundt kryptovalutaers rolle i finansiering av terrorisme fører ofte til overdrevne krav, hovedsakelig ved sporing av midler på blokkjeden. De nylige handlingene fra både amerikanske og israelske myndigheter fremhever utfordringene som kryptovalutaer utgjør for å begrense finansiering av terrorisme, samtidig som de understreker tilpasningsevnen til regulatoriske tiltak for å motvirke ulovlige kryptooperasjoner.

Samarbeidet mellom rettshåndhevelse, etterretningsbyråer og organisasjoner i privat sektor, eksemplifisert ved de nylige handlingene mot Hamas' kryptovalutaoperasjoner, viser potensialet i å utnytte blokkjedeteknologi for å forstå og forstyrre terrorismestøttende finansielle nettverk. Utviklingen understreker behovet for en nyansert tilnærming for å vurdere rollen til kryptovalutaer i finansiering av terrorisme, og forsterker påstandene fra Chainalysis om det begrensede omfanget av krypto for å fremme terroraktiviteter.

Bildekilde: Shutterstock

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://Blockchain.News/news/debunking-overblown-claims-on-crypto-and-terrorism-financing