Nischal Shetty, administrerende direktør for den øverste kryptoindiske utvekslingen WazirX, tok til Twitter for å avklare de pågående medierapportene om et show-cause-varsel i en $ 38M hvitvasking etterforskning. Shetty sa at de ennå ikke har mottatt noen formell melding fra den indiske finansvakten, håndhevelsesdirektoratet (ED). Han hevdet også at Wazirx er i full overensstemmelse med alle AML-retningslinjene og gjeldende regler.
1/3
WazirX mottar foreløpig ingen varsel fra håndhevelsesdirektoratet som nevnt i dagens medierapporter.
WazirX overholder alle gjeldende lover.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Juni 11, 2021
Shetty sa,
Vi går utover våre juridiske forpliktelser ved å følge kjenn din kunde (KYC) og anti hvitvasking (AML) prosesser og har alltid gitt informasjon til politimyndigheter når det er nødvendig.
Tidligere i dag sa ED i en offisiell uttalelse at de har sendt ut en årsak til kryptobørs om en pågående hvitvaskingsundersøkelse i ulovlig kinesisk online betting-app.
ED hevdet at kinesiske brukere brukte Wazirx og Binance exchange for å overføre $ 12 millioner til Wazirx-kontoen og overføre $ 19 millioner til Binance-kontoen. Detaljene i disse påståtte overføringene kunne ikke verifiseres av den økonomiske overvåkeren verken i blockchain eller selskapets poster. ED sa,
"Ingen av disse transaksjonene er tilgjengelige på blockchain for revisjon / etterforskning"
Wazirx er en av de største kryptobørsene med over 2 millioner registrerte brukere. Krypto-utvekslingen fikk mye trekkraft denne oksesesongen og fikk en brukervekst på opptil 5,000%.
Hvordan ville den nåværende etterforskningen påvirke kryptovirordningen?
Indian har ennå ikke formalisert noen lover eller forskrifter rundt kryptorom, og eksisterende kryptobørs følger en selvreguleringspolitikk. Den indiske sentralbanken RBI hadde utstedt et sirkulær tilbake i 2018 for å innføre et bankforbud som senere ble opphevet av Høyesterett i 2020. Til tross for høyesterettsdommen og kravet om en formell reguleringspolitikk, er den indiske regjeringen ennå ikke ferdigstilt med nye lover.
Nylige rapporter fra kilder har antydet at den indiske regjeringen ser etter klassifisere Bitcoin som en aktivaklasse og en formell regning kan fremlegges i den kommende monsunparlamentets sesjon.
- 11
- 2020
- Logg inn
- Adopsjon
- Alle
- AML
- app
- rundt
- eiendel
- avatar
- Ban
- Bank
- Banking
- Betting
- Bill
- binance
- Bitcoin
- blockchain
- Blockchain teknologi
- Årsak
- Central Bank
- konsernsjef
- Kinesisk
- samsvar
- innhold
- Court
- krypto
- krypto utveksling
- Krypto-utvekslinger
- cryptocurrencies
- Gjeldende
- Etterspørsel
- Ingeniørarbeid
- utveksling
- Børser
- finansiell
- fullt
- Regjeringen
- oppgradere
- Vekst
- retningslinjer
- hold
- HTTPS
- ulovlig
- Påvirkning
- informasjon
- etterforskning
- investere
- saker
- Kjenn kunden din
- KYC
- Law
- rettshåndhevelse
- Lover
- Lovlig
- marked
- markedsundersøkelser
- Markets
- Media
- millioner
- penger
- Hvitvasking av penger
- offisiell
- på nett
- Mening
- politikk
- poster
- Regulering
- forskrifter
- Rapporter
- forskning
- regler
- Del
- Rom
- Uttalelse
- Høyesterett
- Høyesterett
- Teknologi
- topp
- Transaksjoner
- Uk
- Brukere
- WazirX