Binance erkjenner seg skyldig i brudd på amerikansk bankhemmelighetslov og betaler 4.3 milliarder dollar i bot, CZ trer av som administrerende direktør | BitPinas

I en stor seier for den amerikanske regjeringen har kryptovalutabørsen Binance erklært seg skyldig i å ha brutt Bank Secrecy Act (BSA) og fått en finansinstitusjon til å bryte BSA. Selskapet vil betale en bot på 4.3 milliarder dollar, som er blant de største straffene som noen gang er oppnådd fra en tiltalt bedrift.

Anklagene mot Binance stammer fra en årelang etterforskning av selskapets forretningspraksis. Justisdepartementet hevder at Binance ikke klarte å implementere tilstrekkelige anti-hvitvaskingskontroller (AML), noe som tillot kriminelle å bruke utvekslingen til å hvitvaske penger og unngå sanksjoner.

I tillegg til BSA-bruddene, er Binance også siktet for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet. Denne avgiften stammer fra det faktum at Binance tillot amerikanske kunder å handle kryptovaluta uten først å registrere seg hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Boten på 4.3 milliarder dollar er et betydelig slag for Binance, som er en av verdens største kryptovalutabørser. Boten er også et tegn på at den amerikanske regjeringen tar en tøff holdning til kryptovalutakriminalitet.

Binance-saken er en vekker for kryptovalutaindustrien. Saken viser at den amerikanske regjeringen er villig til å ta grep mot kryptovalutaselskaper som ikke overholder loven. Dette kan føre til økt regulering av kryptovalutaindustrien i fremtiden.

Dette er en utviklende historie.

kilder: Coindesk, Binance

Denne artikkelen er publisert i BitPinas: Binance erkjenner seg skyldig i brudd på amerikansk bankhemmelighetslov og betaler 4.3 milliarder dollar i bot, CZ går av som administrerende direktør

Ansvarsfraskrivelse:

• Før du investerer i en hvilken som helst kryptovaluta, er det viktig at du utfører din egen due diligence og søker passende profesjonelle råd om din spesifikke stilling før du tar noen økonomiske beslutninger.
• BitPinas gir innhold for kun informasjonsformål og utgjør ikke investeringsråd. Dine handlinger er utelukkende ditt eget ansvar. Denne nettsiden er ikke ansvarlig for eventuelle tap du kan pådra deg, og vil heller ikke kreve attribusjon for dine gevinster.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/