«Omtrent to tredjedeler av Bitzlatos beste mottaker- og avsendermotparter er assosiert med darknet-markeder eller svindel. For eksempel var Bitzlatos topp tre mottakende motparter, etter totalt BTC mottatt mellom mai 2018 og september 2022: (1) Binance, en VASP; (2) det russisk-tilkoblede darknet-markedet Hydra; og (3) den påståtte Russland-baserte Ponzi-ordningen «TheFiniko», heter det i ordren.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- kilde: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- 1
- 2018
- 2022
- a
- mot
- påstått
- beløp
- og
- ca
- assosiert
- mellom
- binance
- BTC
- Coindesk
- motparts~~POS=TRUNC
- Darknet
- darknet-markedet
- Darknet Markets
- eksempel
- FinCen
- HTTPS
- bilder
- in
- marked
- Markets
- oppkalt
- rekkefølge
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- ponzi
- Ponzi-ordningen
- mottatt
- mottak
- Sa
- svindel
- ordningen
- sending
- September
- De
- tre
- topp
- Totalt
- to tredjedeler
- VASP
- zephyrnet
Mer fra CoinDesk
BitDAO Community ber Alameda om bevis på midler etter BITs plutselige 20 % fall
Kilde node: 1746427
Tidstempel: November 8, 2022
First Mover Asia: SBF Talks Consumer Protection og Crypto Titans Clash
Kilde node: 1741481
Tidstempel: November 6, 2022
BTC faller under $42K, Coinbase og gruvearbeidere stuper når Bitcoin ETF Mania blir 'Sell the News'-ruten
Kilde node: 1936870
Tidstempel: Jan 12, 2024
CBDC-er kan trenge global regulering, sier EU-kommissær
Kilde node: 1747330
Tidstempel: November 7, 2022
Tidligere Paxos Exec: Regulatorer klarte ikke å adressere kryptokollapser, nå går de etter "On-Ramps"
Kilde node: 1803243
Tidstempel: Februar 15, 2023
Kryptolångiver Celsius bør ikke gjenåpne forvaringsuttak, sier amerikansk tillitsmann
Kilde node: 1709693
Tidstempel: September 30, 2022
Solana lommebøker målrettet i siste multimillion dollar hack
Kilde node: 1605498
Tidstempel: August 2, 2022
Taiwanske myndigheter undersøker Blockchain-bedre over Polymarket-valgkontrakten: Rapport
Kilde node: 1926021
Tidstempel: Desember 15, 2023
Dinari hever 7.5 millioner dollar for desentralisert aksjehandelsplattform
Kilde node: 1875814
Tidstempel: August 15, 2023
Stablecoin-utsteder MakerDAO foreslår ytterligere $750M US Treasury-kjøp
Kilde node: 1810696
Tidstempel: Mar 7, 2023