Binances milliard-dollar-tabbe: Er straffeanklager nært forestående? 

En formidabel bølge av regulatorisk gransking har vokst frem over en av verdens største kryptovalutabørser, Binance. Med nylige klager fra både US Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC), kan straffeanklager være neste?

John Reed Stark, tidligere sjef for SECs Office of Internet Enforcement, mener absolutt det. Med sin to tiår lange periode i US SEC Enforcement Division, tilbyr Stark en overbevisende sak om at Justisdepartementet (DOJ) kan være neste i køen for å ta sikte på Binance.

The Rising Tide of Regulatory Action

Nylig sendte CFTC inn en betydelig 76-siders klage mot Binance, inkludert administrerende direktør Changpeng Zhao (ofte kjent som CZ), og flere andre enheter relatert til plattformens drift. Spesielt ble Binances tidligere Chief Compliance Officer, Samuel Lim, også anklaget for å ha medvirket til brudd. Stark bemerket at anklagene ser ut til å samsvare mer med kjennetegnene til en kriminell tiltale, og siterer påstander om svindel, bedrag, hindring av rettferdighet og hvitvasking av penger.

SEC har på samme måte sendt inn en 136-siders klage, med påstand om ulovlig praksis som involverer sammenblanding av kundemidler og betydelig risiko for investorenes eiendeler. Stark trekker paralleller med anklagene som førte til fall av FTX, en annen fremtredende kryptoplattform. Spørsmålet nå er om disse påstandene vil føre til en illevarslende skjebne for Binance også.

Farene ved økonomisk uredelighet

Kjernen i disse klagene er påstander om økonomisk uredelighet. For eksempel hevder CFTC at Binance bevisst hjalp amerikanske VIP-kunder med å unngå sine egne overholdelseskontroller. SEC hevder også at Binance ledet milliarder av investoreiendeler inn i Zhao-eide selskaper, noe som potensielt har økt Binances verdi kunstig.

De mest fordømmende bevisene kan ligge i den påståtte hindring av rettferdighet. CFTC foreslår at Binance instruerte ansatte om å varsle VIP-kunder om henvendelser fra rettshåndhevelse angående kontoene deres, noe som i hovedsak lar dem unngå reguleringskontroll. Videre skal Binance ha instruert sine ansatte om å bruke applikasjoner som automatisk slettet bevis.

Hva vil fremtiden bringe for Binance? Kan børsen overleve denne regulatoriske stormen? Vil andre kryptovalutaplattformer bli påvirket av den eskalerende reguleringskontrollen?

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• EVM Finans. Unified Interface for desentralisert økonomi. Tilgang her.
• Quantum Media Group. IR/PR forsterket. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• kilde: https://coinpedia.org/news/binances-billion-dollar-blunder-are-criminal-charges-imminent/