Bit Connect Exchange-grunnlegger saksøkt av SEC for angivelig bedrageri av investorer

Grunnleggeren og topplederen av Bit Connect – en nå utdødd kryptovalutabørs – blir saksøkt av Securities and Exchange Commission (SEC) på grunn av sin potensiell rolle i svindel samle inn rundt 2 milliarder dollar fra investorer for flere år siden.

Bit Connect er i sentrum av en juridisk kamp

En sivil sak mot grunnleggeren av selskapet ble reist for fire måneder siden i mai i år. Satish Kumbhani – en indisk statsborger – ble formelt siktet av SEC for å ha løyet om selskapets evne til å oppnå fortjeneste. Han blir også anklaget for å ha brutt registreringslover designet for å beskytte og skjerme investorer fra falske bedrifter og knep.

Saken ble anlagt ved en føderal domstol på Manhattan. I tillegg til Kumbhani ble promotøren av Bit Connect Glenn Arcaro og hans finansfirma Future Money Ltd også siktet etter at det ble påstått at han mottok mer enn 24 millioner dollar i sin rolle med å promotere selskapet og fungere som firmaets topppromotør i USA stater.

I en interessant vri har Arcaro allerede erkjent seg skyldig i anklagene. Dette ble gjort før den amerikanske sorenskriverdommeren Mitchell Dembin i San Diego, California. Han er nå satt til å bli dømt 15. november. Selv om SECs planer ikke er helt satt i stein ennå, har byrået gjort det klart at dette handler om å samle inn bøter og bøter slik at lettelser potensielt kan utdeles til alle som ble berørt av selskapets angivelig ulovlige manøvrer.

Bit Connect kom først på banen i 2016. Firmaet etablerte en kryptovaluta som angivelig kunne handles mot bitcoin. Selskapet la også ut en uttalelse som sa at det hadde utviklet et "utlånsprogram" som brukte en "handelsbot for volatilitetsprogramvare." Denne boten kan angivelig gi avkastning på mer enn 40 prosent hver måned. Handelsmenn med selskapet fikk også falske avkastningsrapporter som viste årlige gevinster på omtrent 3,700 prosent.

SEC opplyser imidlertid at mange av investorene involvert i Bit Connect endte opp med å tape pengene sine etter at selskapet sank i glemmeboken tidlig i januar 2018. Byrået og flere påtalemyndigheter som er involvert i saken peker nå på Bit Connect som et eksempel på en bitcoin Ponzi-ordningen og hevder at firmaet betalte gamle investorer med pengene til de som signerte.

Hvor er grunnleggeren?

I skrivende stund er Kumbhani – 35 år – ingen steder å finne, og forsøk på å finne ham eller spore ham har stort sett vært mislykket. Arcaro – 44 år – er bosatt i Los Angeles og innlemmet firmaet Future Money i delstaten Hong Kong.

I tillegg til begge mennene leter SEC å reise sak mot fem andre tidligere Bit Connect-promotører. I skrivende stund er mange av disse sakene ennå ikke forkynt.

Tags: Bit Connect, Glenn Arcaro, SEK Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/bit-connect-exchange-founder-sued-by-sec-for-allegedly-defrauding-investors/